证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2013—15

                   河北宣化工程机械股份有限公司

     关于取消聘任会计师事务所议案暨增加临时提案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    2013 年 4 月 23 日，公司召开的第四届董事会第三十二次会议审

议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，根据本次会议决议，公司

董事会拟续聘中磊会计师事务所为 2013 年度审计机构，对公司财务

报表和内部控制进行审计。

     2013 年 5 月 10 日 ， 公 司 关 注 到 中 国 证 监 会 官 方 网 站

（http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/）报导了《关于通报万福

生科涉嫌欺诈发行及相关中介机构违法违规案》：“中磊会计师事务所

在万福生科发行上市审计和 2011 年年度报告的审计中，未勤勉尽责，

审计程序缺失，在审计证据的获取以及审计意见的形成方面存在不当

行为，所出具的审计报告存在虚假记载。该所的上述行为，违反了《证

券法》等法律法规的相关规定，构成《证券法》第 223 条等法律法规

所述情形。拟对中磊会计师事务所没收业务收入 138 万元，并处以 2

倍的罚款，撤销其证券服务业务许可……。”

     为此，2013 年 5 月 14 日，公司召开的第四届董事会第三十三次

会议审议通过《关于取消聘任会计师事务所的议案》，解聘中磊会计

师事务所为 2013 年度审计机构，2012 年度股东大会不再对该项议案

进行审议。
    为保持业务的连续性和稳定性，公司第四届董事会第第三十三次

会议审议通过《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司

2013 年度审计机构的议案》。

    利安达会计师事务所有限责任公司，具有财政部和中国证监会批

准的执行证券、期货相关业务的审计资格和资质，在美国 PCAOB 和加

拿大 CPAB 注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的

公司提供专业服务的资格，2012 年全国会计师事务所综合排名第 17

位。公司董事会拟改聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2013 年

度审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计，年度审计费用

33 万元，其中：财务业务审计费用 25 万元，内部控制审计费用 8 万

元。

    2013 年 5 月 14 日，公司公司董事会收到第一大股东-河北宣工

机械发展有限责任公司（持股 7036.9667 万股，占公司股份总数的

35.54%）提交的《关于增加 2012 年度股东大会提案的函》：“根据中

国证监会《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关中介机构违法违规

案》对中磊会计师事务所有限公司的处罚规定，以及利安达会计师事

务所有限责任公司的相关资质，建议将《关于改聘利安达会计师事务

所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》提交 2012 年度股

东大会审议”。

    经审核，公司董事会认为，该议案有明确议题和具体决议事项,

符合法律、法规和《公司章程》的规定,同意将该议案作为临时提案

提交 2012 年度股东大会审议。
   公司 2012 年度股东大会补充通知公告将于同日刊登在《中国证

券报》和巨潮资讯网站。



   特此公告




                 河北宣化工程机械股份有限公司

                            董事会

                     二○一三年五月十四日