河北宣工：关于召开2012年度股东大会补充通知的公告2013-05-14
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2013-16
河北宣化工程机械股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议
决定于 2013 年 5 月 24 日召开公司 2012 年度股东大会, 第四届董
事会第三十三次会议审议通过取消 2012 年度股东大会相关议案，并
增加临时提案，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会，本次股东大会的召集符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议时间:
现场会议召开时间:2013 年 5 月 24 日 14:30；
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年
5 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 5 月
23 日 15:00 至 2013 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日:2013 年 5 月 16 日
4、现场会议召开地点:河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室
5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
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股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,
表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、提示性公告：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公
告股东大会通知。
二、会议出席对象:
1、凡 2013 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的
方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票
时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项
1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告及摘要》；
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013
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年度审计机构的议案》;
7、审议《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》;
8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开
展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。
上述审议事项的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
四、现场会议登记方式
1、会议登记:
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户
卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账
户卡、出席人身份证原件于 2013 年 5 月 24 日 8:30-14:00 到本公
司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点:
河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室
地址:河北省张家口市宣化区东升路 21 号
邮政编码:075105
联系电话:0313-3186075、3186222
传真:0313-3186026
联系人:庞廷闽、辛丽建
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
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统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的
相关事宜进行具体说明:
1、采用交易系统投票的投票程序
①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013
年 5 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
②投票代码:360923；投票简称:宣工投票
③股东投票的具体程序为:
（1）买卖方向为买入投票;
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元
代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议案 2，以此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
议 案 议案名称 议案序号
序号
100 总议案 100
1 《2012 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2012 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2012 年度报告及摘要》 3.00
4 《2012 年度财务决算报告》 4.00
5 《2012 年度利润分配预案》 5.00
6 《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 6.00
2013 年度审计机构的议案》
7 《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》 7.00
8 《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展 8.00
存贷款等金融业务暨关联交易的议案》
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和和单项议案进行
重复投票的，以第一次有效投票为准;
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交
易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
② 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过互联网投票系统
进行投票。
③投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013
年 5 月 23 日 15:00 至 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
3、网络投票其他注意事项:
①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
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深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会
股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理;
2、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议;
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会
议进程另行通知。
七、备查文件
第四届董事会第三十二次会议决议；
第四届董事会第三十三次会议决议；
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
二〇 一三年五月十四日
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附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北宣化工
程机械股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度报告及摘要》
4 《2012 年度财务决算报告》
5 《2012 年度利润分配预案》
6 《关于改聘利安达会计师事务所有限责任
公司为公司 2013 年度审计机构的议案》
7 《关于 2013 年度预计日常关联交易的议
案》
8 《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设
结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联
交易的议案》
关联交易的议案注：1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反
对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,做出投票指示。2、委托人未作
任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托
书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于 2013
年 5 月 23 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形
式送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人(签名): 受托人(签名):
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身份证号码: 身份证号码:
持有股数:
股东账号:
委托日期:
年 月 日
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