证券代码：000923        证券简称：河北宣工 公告编号：2013-17

                        河北宣化工程机械股份有限公司

                   关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议

决定于 2013 年 5 月 24 日召开公司 2012 年度股东大会, 第四届董

事会第三十三次会议审议通过取消 2012 年度股东大会相关议案，并

增加临时提案。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

     一、召开会议基本情况

     1、会议召集人:公司董事会，本次股东大会的召集符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     2、会议时间:

     现场会议召开时间:2013 年 5 月 24 日 14:30；

     网络投票时间:

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年

5 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 5 月

23 日 15:00 至 2013 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

     3、股权登记日:2013 年 5 月 16 日；

     4、现场会议召开地点:河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室

     5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式
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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

    6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一

种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,

表决结果以第一次有效投票结果为准。

    二、会议出席对象：

    1、凡 2013 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的

方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股

东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票

时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    三、会议审议事项

    1、审议《2012 年度董事会工作报告》;

    2、审议《2012 年度监事会工作报告》;

    3、审议《2012 年度报告及摘要》；

    4、审议《2012 年度财务决算报告》;

    5、审议《2012 年度利润分配预案》;

    6、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013

年度审计机构的议案》;


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    7、审议《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》;

    8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开

展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。

    上述审议事项的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

    四、现场会议登记方式

    1、会议登记:

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户

卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账

户卡、出席人身份证原件于 2013 年 5 月 24 日 8:30-14:00 到本公

司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点:

    河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室

    地址:河北省张家口市宣化区东升路 21 号

    邮政编码:075105

    联系电话:0313-3186075、3186222

    传真:0313-3186026

    联系人:庞廷闽、辛丽建

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的


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相关事宜进行具体说明:

       1、采用交易系统投票的投票程序

       ①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013

年 5 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深

圳证券交易所新股申购业务操作。

       ②投票代码:360923；投票简称:宣工投票

       ③股东投票的具体程序为:

       （1）买卖方向为买入投票;

       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 元

代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议案 2，以此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报。

       股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
议 案                        议案名称                      议案序号
序号
100     总议案                                             100
1       《2012 年度董事会工作报告》                        1.00
2       《2012 年度监事会工作报告》                        2.00
3       《2012 年度报告及摘要》                            3.00
4       《2012 年度财务决算报告》                          4.00
5       《2012 年度利润分配预案》                          5.00
6       《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 6.00
        2013 年度审计机构的议案》
7       《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》           7.00
8       《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展 8.00
        存贷款等金融业务暨关联交易的议案》

       （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

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代表反对，3 股代表弃权。

    （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和和单项议案进行

重复投票的，以第一次有效投票为准;

    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    ①股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服

务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交

易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证

券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    ② 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过互联网投票系统

进行投票。

    ③投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013

年 5 月 23 日 15:00 至 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

    3、网络投票其他注意事项:

    ①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决


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结果以第一次有效投票结果为准。

    ②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进

行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会

股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    六、其他事项

    1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议；

    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

会议进程另行通知。

    特此公告




                   河北宣化工程机械股份有限公司

                             董 事 会

                       二○一三年五月十七日




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