证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2013—19

                   河北宣化工程机械股份有限公司

               第四届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十四次会议

于 2013 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董

事 9 名，实际参加表决的董事 8 名，会议的召集、召开符合相关法律、

法规的规定。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

     以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决

票董事总数的 100%，审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东

大会的议案》；

     根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，

公司将于 2013 年 7 月 3 日（星期三）下午 2:00 时，在一楼会议室

召开 2013 年度第一次临时股东大会，会议将通过累积投票方式审议

《关于变更监事会成员的议案》。

     特此公告




                       河北宣化工程机械股份有限公司

                                     董事会

                            二○一三年六月十七日