证券简称：河北宣工       证券代码：000923   公告编码：2013—20


                     河北宣化工程机械股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、重要提示

   本次会议无修改提案或增加新提案以及否决议案情况。

   二、会议召集情况

   河北宣化工程机械股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于

2013 年 7 月 3 日下午 2:00 在公司一楼会议室以现场投票表决方式召

开。本次会议由公司董事会召集，董事长冯喜京先生主持。会议的召

集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的规定。

    三、出席会议情况

    出席本次会议的股东及代理人 1 人，代表股份 70,369,667 股，

占公司股份总数的 35.54%，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、公司监事出席本

次会议。

    四、提案审议及表决情况

    会议以累积投票的方式对以下议案进行表决，表决情况和表决结

果如下：

    《关于变更监事会成员的议案》；


                                                                 1
    同意为 7036.9667 万股，占出席会议所有股东所持股份总数的

100%；反对 0 股；弃权 0 股。

    公司第四届监事会主席刘明德先生已到退休年龄，不再担任公司

监事会主席、监事职务，会议选举张占海先生为第四届监事会监事。

    五、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具

了法律意见书：2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东

大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果

合法、有效。

    六、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告




                   河北宣化工程机械股份有限公司

                               董事会

                        二〇一三年七月三日




                                                           2