证券简称：河北宣工         股票代码：000923          公告编码：2014—07

                  河北宣化工程机械股份有限公司

                关于召开 2013 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。

    1、召开会议基本情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2013 年

度股东大会，会议拟于 2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 10：00 在

公司一楼会议室召开并采取现场投票方式。

    2、本次会议出席对象包括：

    ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    ②凡是在 2014 年 5 月 20 日下午 3：00 交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参

加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代

为行使权利。

    3、会议审议事项：

    ①《2013 年董事会工作报告》；

    ②《2013 年监事会工作报告》；

    ③《关于 2013 年财务决算报告的议案》；

    ④《关于 2013 年利润分配预案的议案》；

    ⑤《关于 2013 年年度报告及摘要的议案》；

    ⑥《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》；

    ⑦《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》；
    ⑧《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议

案》；

    独立董事在本次会议上进行述职。

    以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、 证券日报》

和巨潮资讯网站刊登的公告内容。

    4、会议登记方式：

    具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户

卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账

户卡、出席人身份证原件于 2014 年 5 月 22 日上午 12:00 前到本公

司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    5、其他：

    本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

    联系人：庞廷闽

    联系电话： 3186075、3186222

    传真：（0313）3186026

    特此公告！



                     河北宣化工程机械股份有限公司

                               董事会

                        二〇一四年四月二十四日
                                            授权委托书

    兹全权委托               先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份

有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证（营业执照）号码：

    持股数：                        股东账号：

    受托人姓名：                    身份证号码：

    受托人是否具有表决权： 是（ ）            否（ ）

    分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                        表     决 项   目                          同意   反对   弃权

1、《2013 年董事会工作报告》；

2、《2013 年监事会工作报告》；

3、《2013 年度财务决算报告》；

4、《2013 年度利润分配预案》；

5、《2013 年度报告及摘要》；

6、《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》；

7、《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》；

8、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》；

    如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

    委托书有效期限：           天


    注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

        3、法人股东授权委托书需加盖公章。




                                 委托股东姓名及签章：

                                    委托日期：2014 年    月   日