河北宣化工程机械股份有限公司
                2013 年度独立董事述职报告


    本人杜书箱作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公

司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规

的规定，在过去一年的工作中, 切实维护公司和股东尤其是社会公众

股股东的利益，积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案，对

公司重大事项发表独立意见。现就 2013 年度工作情况汇报如下:

    一、出席会议及投票情况

    2013 年度，本人亲自参加了公司召开的 6 次董事会和 2012 年度

股东大会，认真履行职责，召开董事会前详细审阅会议及相关材料，

按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，认真审议议案，积

极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极

的作用。

    本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异

议。

    二、发表独立董事意见情况

    2013 年度,本人较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议，

对公司日常关联交易预计、非经营性资金占用情况、年度利润分配方

案以及内部控制评价报告发表了独立意见，为促进公司董事会科学决

策，维护社会公众股东权益发挥了重要作用。

    1、对公司 2013 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第 32 次会议审
议的 2013 年日常关联交易预计、2012 年度内部控制自我评价、对外

担保和非经营性资金占用情况、2012 年度利润分配方案事项发表了

独立意见。

    2、对公司 2013 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第 33 次会议审

议的《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度

审计机构的议案》，发表了独立意见。

    3、在公司 2013 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第 35 次会议审

议的 2013 年半年度报告中，对公司截至 2013 年 6 月 30 日对外担保

和非经营性资金占用情况进行说明。

    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式，了解生产经营

情况及重大事项进展情况。本人将继续秉持勤勉的工作态度，加强与

公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科

学性和风险防范能力，推动公司规范运作做出自己应有的贡献，为有

效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公

司可持续发展，发挥自己的作用。

    四、其他工作情况

    作为公司的独立董事, 2013 年度没有提议召开董事会和股东大

会,也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进

行审计和咨询。

                                               独立董事:杜书箱

                                        二〇一四年四月二十三日