证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2014--08
河北宣化工程机械股份有限公司
2014 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2014 年 4 月 23 日公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议
通过《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营工
作的需要，2014 年公司向宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械
发展有限责任公司、河北钢铁股份有限公司邯郸分公司、舞阳钢铁有
限责任公司、邯钢集团邯宝钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司、
石家庄钢铁集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司采购与主业生
产有关的各种原材料 1900-15300 万元；向宣化工程挖掘机有限公司、
河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司、唐山
曹妃甸钢铁物流有限公司销售本公司生产或营业的各种产品
2000-12800 万元；接受河北宣工机械发展有限责任公司提供的劳务
或金融服务 100-300 万元。
本次会议上，关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决，非关
联董事杜书箱、李太芳、苏永辉、陈利表决通过该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项议案需提交
2013年度股东大会审议，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司及
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有利害关系的关联股东将放弃对该项议案的表决权。
（二）预计关联交易类别和金额
预计总金额 上年实际发生 备
关联交易类别 关联人
（不含税） 的总金额 注
宣化工程挖掘机
0-500 万元 172 万元
有限公司
河北宣工机械发
1000-10000 万元 3798 万元
展有限责任公司
河北钢铁股份有
限公司邯郸分公 300-1500 万元 543 万元
司
向关联人采
舞阳钢铁有限责
购与主业生产 100-300 万元 总计 1900-15300 0 万元
任公司
有关的各种原 万元
邯钢集团邯宝钢
材料 100-200 万元 27 万元
铁有限公司
唐山中厚板材有
300-1500 万元 437 万元
限公司
石家庄钢铁集团
100-1000 万元 791 万元
有限公司
宣化钢铁集团有
0-300 万元 0 万元
限责任公司
宣化工程挖掘机
0-500 万元 0 万元
有限公司
向关联人销售 河北宣工机械发
1000-10000 万元 2466 万元
上市公司生产 展有限责任公司 总计 2000-12800
或经营的各种 河北钢铁集团矿 万元
产品 0-300 万元 156 万元
业有限公司
唐山曹妃甸钢铁
1000-2000 万元 1129 万元
物流有限公司
接受关联人提
河北宣工机械发
供的劳务和金 100-300 万元 总计 100-300 121 万元
展有限责任公司
融服务 万元
二、关联人介绍和关联关系:
（一）基本情况：
存在控制关系的关联方：
1、河北宣工机械发展有限责任公司：法定代表人：冯喜京，注
册资本 17590.55 万元，经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、
分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配
件等。与本公司的关系符合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的
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情形。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产：172382 万元，净资产：
52512 万元，全年实现营业收入：41142 万元，利润总额：-2664 万
元。
2、不存在控制关系的关联方：
宣化工程挖掘机有限公司：法定代表人：冯喜京，注册资本：800
万元。经营范围：主营挖掘机系列产品和零配件的生产和销售。住所：
河北宣化东升路 21 号。截至 2013 年 12 月 31 日，资产总额
22,689,347.47 元，净资产 1,664,737.63 元，2013 年 1-12 月营业收
入 2,363,309.39 元，利润总额-436,689.33 元。
该公司与本公司属同一母公司关系，符合《股票上市规则》10.1.3
第二项规定的情形。
3、其他关联方情况：
①基本情况：
法定代表 注册资本 业务性 与公司关联 符合《股票上市规
关联人 注册地
人 （万元） 质 关系 则》条款
河北钢铁股份有 钢铁生 邯郸市 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
彭兆丰
限公司邯郸分公 产销售 复兴区 铁集团控制 （二）款
司
舞阳钢铁有限责任 钢铁生 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
贾国生 233,477.00 舞钢市
公司 产销售 铁集团控制 （二）款
邯钢集团邯宝钢铁 钢铁生 邯郸市 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
李贵阳 1,200,000.00
有限公司 产销售 复兴区 铁集团控制 （二）款
唐山中厚板材有 钢铁生 唐山市 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
武士勇 48,259.28
限公司 产销售 乐亭县 铁集团控制 （二）款
石家庄钢铁集团 钢铁生 石家庄 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
王立平 200,000.00
有限公司 产销售 市 铁集团控制 （二）款
宣化钢铁集团有 钢铁生 张家口 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
迟桂友 180,000.00
限责任公司 产销售 市宣化 铁集团控制 （二）款
河北钢铁集团矿业 铁矿采 唐 区 市
山 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
王洪仁 250,000.00
有限公司 选 路北区 铁集团控制 （二）款
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唐山曹妃甸钢铁 港口物 唐 山 曹 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
杨春华 10,000.00
物流有限公司 流 妃甸 铁集团控制 （二）款
河北钢铁集团财 金融服 石 家 庄 同受河北钢 第 10.1.3 条 第
王义芳 200,000.00
务公司 务 市 铁集团控制 （二）款
②截至 2013 年 12 月 31 日资产状况及全年盈利情况：单位：万元
关联单位 总资产 净资产 营业收入 净利润
河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 5,432,883.99 2,502,031.89 4,540,055.24 1,51
0.43
舞阳钢铁有限责任公司 1,369,933.03 474,996.41 651,744.34 1,092.28
邯钢集团邯宝钢铁有限公司 3,579,310.95 1,266,202.20 2,287,283.22 1,549.94
唐山中厚板材有限公司 1,375,062.05 239,246.70 786,173.34 511.48
石家庄钢铁集团有限公司 1,295,131.33 418,174.63 720,663.75 4,169
宣化钢铁集团有限责任公司 4,437,587.99 893,134.99 2,018,665.89 -2,073.96
河北钢铁集团矿业有限公司 2,707,434.77 1,083,296.49 727,812.68 68,905.07
唐山曹妃甸钢铁物流有限公司 46,442.76 10,000
4、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易
的金额：
2014 年 1 至 3 月，本公司与上述关联方采购与主业生产有关的
各种原材料 780,006.58 元，销售上市公司生产或经营的各种产品
95,984.99 元。
（二）定价政策和定价依据：
公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开
的原则，以市场公允价格为基础，未明显高于或低于公司与其他非关
联方的交易价格，没有损害关联交易双方的利益。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方充分利用相互的资源优势，形成了较为稳定的合
作关系，上述交易预计事项为公司日常生产经营过程中发生的关联交
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易，在同类业务中所占比例较小，公司对关联方不会存在依赖关系，
也不会影响公司的独立性，不会损害公司利益和股东利益。
四、独立董事意见：
公司《2014 年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反映了
公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害
公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规
定。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
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