证券简称：河北宣工        证券代码：000923        公告编码：2014—21


                  河北宣化工程机械股份有限公司
             第四届董事会第三十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十八次会议

于 2014 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开，2014 年 8 月 7 日公司以

传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董

事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事闫荣城因失去联系，未参

加本次会议，未委托其他董事代为行使表决权，无法对定期报告真实

性、准确性、完整性签署意见；会议的召集、召开符合相关法律、法

规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

     一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公

司 2014 年半年度报告及摘要》；

     公 司 2014 年 半 年 度 报 告 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn），2014 年半年度报告摘要于同日刊登在《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

     二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《河北钢铁集团财务有限公司风

险评估报告》。
     河北钢铁集团财务有限公司风险评估报告于同日刊登在巨潮资

讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告




                        河北宣化工程机械股份有限公司
                                       董事会
                           二○一四年八月十八日