证券代码：000923      证券简称：河北宣工 公告编号：2014-26



                 河北宣化工程机械股份有限公司

             第四届董事会第三十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十九次会议

于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知公司已于 2014

年 10 月 20 日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事 9

名，实际参加表决的董事 8 名，独立董事闫荣城因失去联系，未参加

本次会议，未委托其他董事代为行使表决权，无法对定期报告真实性、

准确性、完整性签署意见；会议的召集、召开符合相关法律、法规的

规定。

    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公

司 2014 年第三季度报告》；

    2014 年第三季度报告全文和正文已于同日刊登在《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网站。

    二、杜书箱先生回避表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，

同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于杜

                                                                    1
书箱先生辞去独立董事职务的议案》；

    由于年龄偏大及身体原因等，杜书箱先生辞去第四届董事会独立

董事职务和董事会下设委员会相关职务，不再担任公司任何职务。

    该项议案的详细内容已于同日刊登在《中国证券报》、 证券日报》

和巨潮资讯网站。




    特此公告。




                   河北宣化工程机械股份有限公司

                              董事会

                     二○一四年十月二十四日




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