证券代码：000923 证券简称：河北宣工             公告编号：2015-02



                 河北宣化工程机械股份有限公司

               第四届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四十次会议于

2015 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知公司已于 2015 年 3

月 2 日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事 9 名，实

际参加表决的董事 6 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规

定。

    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

    以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决

票董事总数的 100%，审议通过《关于土地抵押贷款的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司拟以自有工业用地提供抵押担保，

向中国民生银行股份有限公司石家庄分行（简称：民生银行石家庄分

行）申请 20,000 万元贷款授信。

       本次抵押物为公司自有工业用地，土地面积为 243840 平方米，

土地证号：张市宣国用（2002）第 1448 号，根据石盛泽（2015）地

估字第 028 号评估报告，评估价值 21,092.16 万元。

       公司将与民生银行石家庄分行签署相关融资合同，并承诺：在该

                                                                     1
笔授信期内，抵押土地上的房产及在建工程不抵押于民生银行石家庄

分行之外的第三方。贷款还清后，对应的资产抵押自行解除，对公司

不构成风险。



    特此公告。




                 河北宣化工程机械股份有限公司

                             董事会

                    二○一五年三月十一日




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