证券简称：河北宣工        股票代码：000923         公告编码：2015-04



             河北宣化工程机械股份有限公司
         第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第二十四次会议

于 2015 年 3 月 20 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开。会议应到

监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集、召开符合相关法律和法规的

规定。本次会议由公司监事会主席张占海先生主持，经与会监事共同

审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司第五届监事会由三名监事（其中含一名职工监事）组成，经

公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司提名，张占海先生、牛

延庆先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事简历详见附

件）。李凤海作为职工代表监事，由河北宣化工程机械股份有限公司

职工代表选举产生，并向股东大会报告。

    根据相关规定，公司选举监事采用累积投票制。在第五届监事会

监事就任前，第四届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门

规章和公司章程的规定，履行监事职务。

    全体监事同意将本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审
议。

       特此公告



附件：                 监事会候选人简历

       一、张占海先生简历：

       1957 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，

历任宣化工程机械厂一分厂技术科科长、研究所所长，宣化工程机械

集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司总工程师、

副总经理。现任河北宣工机械发展有限责任公司纪委书记、工会主席，

河北省国资委派驻监事会职工监事，河北宣化工程机械股份有限公司

监事会主席。

       张占海先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任

职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规

和规定要求任职条件。

       二、牛延庆先生简历：

       1965 年 11 月出生，中共党员，大专学历，会计师。历任宣化工

程机械集团有限公司财务科会计，宣化工程机械集团履带有限公司财

务科科长，宣化工程机械集团有限公司压路机厂财务科科长，宣化工

程机械集团有限公司财会部副部长。现任河北宣工机械发展有限责任

公司财会部部长，河北省国资委派驻监事会职工监事，河北宣化工程

机械股份有限公司监事。
    牛延庆先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任

职，与公司存在关联关系；持有河北宣工 1200 股股份；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等

法律、法规和规定要求任职条件。

    三、李凤海先生简历：

    1961 年 1 月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任河

北宣化工程机械股份有限公司热处理分厂副厂长、厂长、党支部书记，

齿轮分厂厂长、党支部书记，质量保证部部长兼党支部书记。现任河

北宣化工程机械股份有限公司供应部部长、河北宣工机械发展有限责

任公司职工董事、河北宣化工程机械股份有限公司监事。

    李凤海先生在本公司任职，与公司存在关联关系，未持有公司股

份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符

合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。




                河北宣化工程机械股份有限公司

                           监事会

                    二○一五年三月二十日