证券简称：河北宣工      股票代码：000923       公告编码：2015-03



     河北宣化工程机械股份有限公司
   第四届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四十一次会议

于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015 年 3

月 13 日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事 9 名，

实际参加表决的董事 8 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及

相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    公司第五届董事会由九名董事（含三名独立董事）组成，经控股

股东河北宣工机械发展有限责任公司、持股 5%以上股东河北省国有

资产控股运营有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审议，第五

届董事会非独立董事候选人分别是：常战芳、王建春、周之胜、宋学

镜、周绍利、李涛，独立董事候选人分别是：高栋章、杨志军。（董

事候选人简历见附件）。

    根据相关规定，董事会换届选举议案尚需提交 2015 年第一次临

时股东大会审议，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳

证券交易所备案审核无异议，方可提交公司临时股东大会审议。

    根据章程规定，公司选举董事采用累积投票制，独立董事与非独
立董事的表决分别进行。公司第五届董事会董事就任前，第四届董事

会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履

行董事职务。

    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股

东大会的议案》；

    公司定于 2015 年 4 月 9 日（星期四）下午 2：30 在河北宣化工

程机械股份有限公司一楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开

2015 年第一次临时股东大会，会议审议：

    1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

    2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

    3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

    有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开 2015 年第一次临

时股东大会的通知》。

    特此公告




                   河北宣化工程机械股份有限公司

                              董事会

                       二〇一五年三月二十日
    附件：

    董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历：

    1、常战芳先生简历：

    1965 年 10 月出生，中共党员，控制工程硕士研究生学历，河北

省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，正高级工程

师。历任宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记；张

家口宣钢自动化有限公司董事长兼总经理；宣钢炼铁厂厂长、党委书

记；宣钢动力厂厂长；河北钢铁集团矿业有限公司副总经理。2014

年 11 月 13 日至今，任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经

理、党委书记。

    常战芳先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任

职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规

和规定要求的任职条件。

    2、王建春先生简历：

    1965 年 4 月出生，中共党员，燕山大学全日制流体传动及控制

专业硕士研究生学历，正高级工程师。历任邯钢一炼钢厂机动科副科

长、科长；邯钢一炼钢厂设备副厂长；邯钢设备制造安装分公司第一

副经理；邯钢设备制造安装公司经理。现任河北宣工机械发展有限责

任公司董事、党委副书记，河北宣化工程机械股份有限公司总经理、

副董事长。
    王建春先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任

职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规

和规定要求的任职条件。

    3、周之胜先生简历：

    1964 年 11 月出生，中共党员，机械工程硕士研究生学历，河北

省科技发明进步奖评审委员会委员，正高级工程师。历任宣化工程机

械厂液压分厂副厂长，主持工作；宣化工程机械厂劳动服务公司副经

理；河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师；河北宣化

工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记；河北宣工机械发

展有限责任总经理、董事、党委副书记；现任河北宣工机械发展有限

责任公司副总经理、董事，河北宣化工程机械股份有限公司董事。

    周之胜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任

职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规

和规定要求的任职条件。

    4、宋学镜先生简历：

    1962 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历

任宣化工程机械集团有限公司试制车间副主任、主任；宣化工程机械

集团有限公司技术中心副主任、试制车间主任；宣化工程机械集团有

限公司推土机研究所所长；河北宣化工程机械股份有限公司销售总公

司副总经理、总经理；河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。现
任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理。

    宋学镜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任

职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规

和规定要求的任职条件。

    5、周绍利先生简历：

    1965 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历

任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长；河北宣化工程机械股

份有限公司质量保证部部长。现任河北宣化工程机械股份有限公司副

总经理。

    周绍利先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无任何

关系；与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法

规和规定要求的任职条件。

    6、李涛先生简历：

    1972 年 10 月出生，硕士研究生学历，助理工程师。1992 年 9 月

至 2010 年 9 月，先后任职河北会计师事务所、河北华安会计师事务

所、北京京都资产评估有限公司。2010 年 9 月至今，历任河北国控

实业有限公司总经理助理，现任河北省国有资产控股运营有限公司资

产运营部高级二类项目经理。

    李涛先生在公司持股 5%以上股东单位河北省国有资产控股运营

有限责任公司任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》

等法律、法规和规定要求的任职条件。

    二、独立董事候选人简历：

    1、高栋章先生简历：

    1952 年 4 月出生，正高级会计师，第五届河北省会计学会副会

长、河北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专

家，历任河北省沧州市建设银行信贷科科长、河北省建设投资公司财

务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，2013 年 1 月退休。

    高栋章先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系，

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、杨志军先生简历：

    1961 年 7 月出生，法学学士，合伙人律师，具备律师资格证书、

律师执业资格证书、从事证券法律事务资格证书，历任河北省司法厅

政治部干部，河北省律师事务所副主任、律师，河北三和律师事务所

主任、律师，现任河北三和时代律师事务所主任、律师。

    杨志军先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系，

未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。