河北宣工：关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告2015-03-31
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-06
河北宣化工程机械股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限
公司（以下简称：公司）2015 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开 2015 年
第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间:2015 年 4 月 9 日下午 2:30;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4
月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4 月
8 日 15:00 至 2015 年 4 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公
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司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、出席对象：
（1）凡 2015 年 3 月 27 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程
机械股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
1.1、选举常战芳先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.2、选举王建春先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.3、选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.4、选举宋学镜先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.5、选举周绍利先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.6、选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
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2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1、选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事 ；
2.2、选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事；
董事选举采取累积投票制，股东大会选举董事时，有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集
中使用，也可以分散投向六名非独立董事候选人和两名独立董事候选
人。
公司董事会的非独立董事与独立董事的表决分别进行。公司第五
届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
2.1、选举张占海先生为公司第五届监事会监事；
2.2、选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事。
监事选举采取累积投票制，股东大会选举监事时，有表决权的每
一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集
中使用，也可以分散投向二名监事候选人。
上述议案已经 2015 年 3 月 20 召开的公司第四届董事会第四十一
次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，程序合法、资料完
备，具体内容详见公司于 2015 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提
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前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式
登记等方式。
2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号，公司董事会
办公室。
3、登记时间：2015 年 3 月 23 日至 2015 年 4 月 9 日下午 3:00
以前（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托
代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股
东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，
出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身
份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360923。
2、投票简称：宣工投票。
3、投票时间：2015 年 4 月 9 日的交易时间，即上午 9：30—11：
30，下午 13：00—15：00。
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4、在投票当日，“宣工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。因本次股东
大会的所有议案均为需要累积投票的议案，故本次股东大会不设置总
议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票
1.1 选举常战芳先生为公司第五届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举王建春先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举宋学镜先生为公司第五届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举周绍利先生为公司第五届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事 1.06
议案 2 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票
2.1 选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事 2.01
2.2 选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事 2.02
议案 3 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 累积投票
3.1 选举张占海先生为公司第五届监事会监事 3.01
3.2 选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事 3.02
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。
本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案，股东需在“委
托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
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公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为
有效投票。
表 2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
…… ……
合计 该股东持有的表决权总数
说明：
①选举非独立董事：
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×6。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 6 名非独立董事
候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
②选举独立董事：
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名独立董事候
选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
③选举股东代表监事：
股东拥有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名股东代表监
事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；
举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有公司
1,000 股，则其有 6,000（1,000 股×6 名非独立董事候选人）张选
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举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累积投票
不超过 6,000 票），否则视为废票。
假定投给第 1 位候选人 1,000 票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令；
第二步：输入投票代码 360923；
第三步：输入委托价格 1.01 元（议案 1.1 代表的第 1 位候选人）；
第四步：输入委托数量 1,000 股；
第五步：确认投票完成。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 8 日（现场股
东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2015 年 4 月 9 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
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1、会议联系方式
联系人：庞廷闽、辛丽建；
联系电话：03133186075、03133186222；
传真：03133186026；
办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；
邮政编码：075105；
2、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十日
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附件:
河北宣化工程机械股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席
河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并授
权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未
做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见
栏内填写“同意票数” ）：
议案序号 会议审议事项 表决结果
同意票数
议案 1 关于董事会换届选举非独立董事的议案 --
1.1 选举常战芳先生为公司第五届董事会非独立董事 （）票
1.2 选举王建春先生为公司第五届董事会非独立董事 （）票
1.3 选举周之胜先生为公司第五届董事会非独立董事 （）票
1.4 选举宋学镜先生为公司第五届董事会非独立董事 （）票
1.5 选举周绍利先生为公司第五届董事会非独立董事 （）票
1.6 选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事 （）票
议案 2 关于董事会换届选举独立董事的议案 --
2.1 选举高栋章先生为公司第五届董事会独立董事 （）票
2.2 选举杨志军先生为公司第五届董事会独立董事 （）票
议案 3 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 --
3.1 选举张占海先生为公司第五届监事会监事 （）票
3.2 选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事 （）票
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委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
年 月 日
10
