证券代码:000923           证券简称:河北宣工             公告编号:2015-08

                        河北宣化工程机械股份有限公司

                       第五届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第一次会议于

2015 年 4 月 9 日下午 3：00 在公司一楼会议室召开，2015 年 3 月 27

日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董

事 8 人，实到董事 8 人。监事会主席张占海先生列席本次会议，会议

的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由常战芳先生主

持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

     一、审议通过《关于选举常战芳先生为第五届董事会董事长的议

案》；

     根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举常战芳先生为第五

届董事会董事长，任期三年。

     该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于选举王建春先生为第五届董事会副董事长的

议案》；

     根据《公司章程》的规定，选举王建春先生为第五届董事会副董

事长，任期三年。

     该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议通过《关于选举董事会下设委员会成员的议案》；

     根据《公司章程》及相关规定，选举董事会下设委员会成员如下:
    1、战略发展委员会：

    主任：常战芳

    成员：高栋章、杨志军、王建春、周之胜

    2、审计委员会

    主任：高栋章

    成员：杨志军、常战芳、王建春、李涛

    3、薪酬与考核委员会：

    主任：高栋章

    成员：杨志军、常战芳、王建春、周绍利

    4、提名委员会：

    主任：杨志军

    成员：高栋章、常战芳、王建春、周之胜

    5、风险管理委员会：

    主任：杨志军

    成员：高栋章、常战芳、王建春、宋学镜

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于聘任王建春先生为公司总经理的议案》；

    根据董事长的提名，聘任王建春先生为公司总经理，任期三年。

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于聘任宋学镜、周绍利先生为公司副总经理的

议案》；

    根据董事长和总经理的提名，聘任宋学镜、周绍利先生为公司副
总经理，任期三年。

       该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       六、审议通过《关于聘任王延伟先生为公司总经理助理兼任财务

部部长的议案》；

       根据董事长和总经理的提名，聘任王延伟先生为公司总经理助理

兼任财务部部长，任期三年。

       该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       七、审议《关于聘任庞廷闽先生为公司董事会秘书的议案》；

       根据董事长的提名，聘任庞廷闽先生为公司董事会秘书，任期三

年。

       该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       八、审议《关于聘任辛丽建女士为公司证券事务代表的议案》；

       根据董事长的提名，聘任辛丽建女士为公司证券事务代表，协助

董事会秘书履行职责。

       特此公告




                     河北宣化工程机械股份有限公司

                                董事会

                          二○一五年四月九日
    附件：

    1、总经理助理简历：

    王延伟 1972 年 1 月出生，中共党员，大专学历，历任舞钢公司

财务部会计科长、河北钢铁集团资产财务部资产管理处处长、会计管

理处处长、河北钢铁股份会计机构负责人，河北宣工机械发展有限责

任公司总经理助理兼财务部部长，深圳市高特佳投资集团有限责任公

司监事、福田重型机械股份有限责任公司董事。本人与本公司控股股

东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司法》等

法律、法规和规定要求任职条件。

    2、董事会秘书简历：

    庞廷闽 1957 年 1 月出生，中共党员，本科学历，历任宣化工程

机械集团有限公司企管处计划科长、规划发展部副部长、河北宣化工

程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长、公司办公室主任，河

北宣工机械发展有限责任公司董事会秘书、福田重型机械股份有限公

司董事。现任河北宣化工程机械股份有限董事会秘书。本人与本公司

控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司

法》等法律、法规和规定要求任职条件。

    3、证券事务代表简历：
    辛丽建 1966 年 10 月出生，大专学历，经济师，1987 年至 1991

年在宣化工程机械集团有限公司企管科工作，1991 年至 1999 年在宣

化工程机械集团有限公司计划科工作，1999 年至今在河北宣化工程

机械股份有限公司证券部、董事会办公室工作，2011 年 8 月通过深

交所组织的现场考试，取得董事会秘书资格证书，与本公司控股股东

及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系，符合《公司法》等法

律、法规和规定要求任职条件。