证券简称：河北宣工      股票代码：000923        公告编码：2015-13



                河北宣化工程机械股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二次会议于

2015 年 4 月 23 日上午 8：30 在公司一楼会议室召开，2015 年 4 月

13 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应

到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会主席张占海列席本次会议，会议

的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳

主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议《2014 年董事会工作报告》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

    二、审议《2014 年总经理工作报告》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议《关于 2014 年度报告及摘要的议案》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。议案详细内容，

请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站

刊登的相关公告。
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    四、审议《2014 年利润分配预案》；

    根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2014 年度审计

报告，公司本年度实现利润总额-96,480,493.88 元，归属母公司所

有者的净利润-72,063,908.59 元。根据《公司章程》及相关规定，

2014 年度分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转

增股本。独立董事高栋章、杨志军对公司 2014 年度利润分配预案出

具同意意见。

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

    五、审议《2014 年财务决算报告》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

    六、审议《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》；

    关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、

杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对该议案进行表决。独立董事高栋章、

杨志军对该项议案出具同意意见。

    该项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请

关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊

登的相关公告。

    七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见。议案详细内

                              2
容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯

网站刊登的相关公告。

    八、审议《关于 2015 年经营计划纲要的议案》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》；

   公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度审计机构，对公司财务年报和内部控制进行审计，年度审

计费用 30 万元，其中：财务业务审计费用 22 万元，内部控制审计费

用 8 万元。独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见。

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

    十、审议《关于续聘 2015 年度法律顾问的议案》；

    公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2015 年度法律顾问，年度

法律顾问费 8 万元。

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议《关于 2015 年第一季度报告的议案》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十二、审议《关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联

交易的议案》；

    关联董事常战芳、王建春、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、

杨志军、宋学镜、周绍利、李涛对该项议案进行表决。独立董事高栋

                              3
章、杨志军对该项议案出具同意意见。

    该项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。

    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十三、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十四、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业

务的议案》；

    根据生产经营的需要，公司在银行、租赁公司等资本市场办理各

类融资业务，合作的金融机构包括但不限于河北钢铁集团财务公司、

工商银行、农业银行、交通银行、民生银行、兴业银行、张家口商业

银行等，包括续贷额度在内，全年授信规模不超过人民币七亿元。

    董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件，具体融资金

额及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    十五、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事高栋章、杨志军对该项议案出具同意意见，本项议案需

提交公司 2014 年度股东大会审议。议案详细内容，请关注公司同日

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刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十六、审议《关于修改公司章程的议案》；

    原第五十条：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公

司还将视需要提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股

东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

    现修订为：第五十条：“股东大会将设置会场，以现场会议形式

召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，

采用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东

通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议，《公司章程》同日

刊登在巨潮资讯网站。

    十七、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    原规则第 33 条：“公司召开股东大会，除现场会议投票外，根据

《公司章程》和其他有关规定，公司可通过规定的股东大会网络投票

系统，提供网络投票平台，方便股东行使表决权。”

    现修订为：第 33 条：“股东大会将设置会场，以现场会议形式召

开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采

用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通

过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交公司 2014 年度股东大会审议，《股东大会议事规

则》同日刊登在巨潮资讯网站。

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    十八、审议《关于召开 2014 年度股东大会的议案》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十九、审议《独立董事述职报告》；

    该项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。

    特此公告




                  河北宣化工程机械股份有限公司

                              董事会

                     二○一五年四月二十三日




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