河北宣工：第五届监事会第二次会议决议公告2015-04-25
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-14
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二次会议于
2015 年 4 月 23 日下午 2：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席张占海主持会议，会议的召集、
召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：
一、审议《2014 年监事会工作报告》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
二、审议《2014 年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2014 年报的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
三、审议《2014 年利润分配预案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
四、审议《2014 年财务决算报告》；
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该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
五、审议《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
六、审议《关于内部控制自我评价的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等
法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2014 年度内部控制自我
评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，
内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制
作用。董事会出具的 2014 年度内部控制自我评价报告全面、准确地
反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异
议。
七、审议《关于 2015 年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
八、审议《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
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本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
九、审议《关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交
易的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
十、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
十一、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业
务的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
十二、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》；
公司按照企业会计准则和有关规定计提坏账准备和存货跌价准
备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次
计提资产减值准备。
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
十三、审议《关于修改公司章程的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
十四、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
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本项议案尚须提交 2014 年度股东大会进行审议。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十三日
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