河北宣工：关于召开2014年度股东大会的提示性公告2015-05-21
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-22
河北宣化工程机械股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限
公司（以下简称：公司）2014 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2014 年度股
东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间:2015 年 5 月 26 日下午 2:30;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5
月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月
25 日 15:00 至 2015 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公
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司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表
决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、出席对象：
（1）凡 2015 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布
的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程
机械股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2014年董事会工作报告》；
2、《2014年监事会工作报告》；
3、《2014年度报告及摘要》；
4、《2014年利润分配预案》；
5、《2014年财务决算报告》；
6、《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
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8、《关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议
案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、《关于提取坏帐准备和存货跌价准备的议案》；
12、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议
案》；
13、2014年度独立董事述职报告。
上述议案已经 2015 年 4 月 23 召开的公司第五届董事会第二次会
议、第五届监事会第二次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体
内容详见公司于 2015 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本次会议审议第 6 和第 8 项议案时，关联股东河北宣工机械发展
有限责任公司需回避表决。审议第 9 和第 10 项议案时，须经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提
前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式
登记等方式。
2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号，公司董事会
办公室。
3、登记时间：2015 年 5 月 25 日至 2015 年 5 月 26 日下午 1:00
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以前（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托
代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股
东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，
出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身
份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360923。
2、投票简称：宣工投票。
3、投票时间：2015 年 5 月 26 日的交易时间，即上午 9：30—
11：30，下午 13：00—15：00。
4、在投票当日，“宣工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
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议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为全
部议案表达相同意见。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案 议案名称 委托
序号 价格
总议案 总议案 100
1 2014 年董事会工作报告 1.00
2 2014 年监事会工作报告 2.00
3 2014 年度报告及摘要 3.00
4 2014 年利润分配预案 4.00
5 2014 年财务决算报告 5.00
6 关于 2015 年日常关联交易预计的议案 6.00
7 关于续聘 2015 年度审计机构的议案 7.00
8 关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案 8.00
9 关于修改公司章程的议案 9.00
10 关于修改股东大会议事规则的议案 10.00
11 关于提取坏帐准备和存货跌价准备的议案 11.00
12 关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案 12.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关
议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
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的表决意见为准。
表决意见种类对应的申报股数:
表决意见种类 申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 25 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2015 年 5 月 26 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：庞廷闽、辛丽建；
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联系电话：03133186075、03133186222；
传真：03133186026；
办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；
邮政编码：075105；
2、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月二十一日
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附件:
河北宣化工程机械股份有限公司
2014 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席
河北宣化工程机械股份有限公司 2014 年度股东大会，并授权其行使
全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体
指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏
内填写“同意票数” ）：
议案 议案名称 表决结果
序号
总 议 总议案 同 反 弃
案 意 对 权
1 2014 年董事会工作报告
2 2014 年监事会工作报告
3 2014 年度报告及摘要
4 2014 年利润分配预案
5 2014 年财务决算报告
6 关于 2015 年日常关联交易预计的议案
7 关于续聘 2015 年度审计机构的议案
8 关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交
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易的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改股东大会议事规则的议案
11 关于提取坏帐准备和存货跌价准备的议案
12 关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务
的议案
年 月 日
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