证券代码:000923            证券简称:河北宣工             公告编号:2015-23

                         河北宣化工程机械股份有限公司

                         2014 年度股东大会会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

      重要提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      1、召开时间：

      （1）现场会议召开时间:2015 年 5 月 26 日下午 2:30;

      （2）网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5

月 26 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月

25 日 15:00 至 2015 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间；

      2、股权登记日：2015 年 5 月 20 日（星期三）；

      3、会议召开地点：河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室；

      4、召集人：公司董事会；

      5、会议主持人：董事长常战芳；

      6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

      本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规和规范性文件的规定。
1/5
      二、会议出席情况

      1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

计 8 人，代表有效表决权的股份 10030.1667 万股，占公司股份总数

的 50.66%。其中：

      （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表有效表决

权的股份 9984.2167 万股，占公司股份总数的 50.43%。

      （2）通过网络投票的股东 6 人，代表有效表决权的股份 45.95

万股，占公司股份总数的 0.2321%。

      2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:

      出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份

的股东和股东授权代表 6 人，代表有表决权股份 45.95 万股，占公司

股份总数的 0.2321%。

      其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上

市公司总股份的 0%。

      通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 45.95 万股，占上

市公司总股份的 0.2321%。

      经核查，本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

      3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席

了本次会议。

      三、议案审议和表决情况

      经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式

表决，会议形成如下决议：

2/5
      1、审议通过了公司《2014 年度董事会工作报告》；

      具体表决情况如下：

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。

      2、审议通过了公司《2014 年度监事会工作报告》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。

      3、审议通过了公司《2014 年度报告及摘要》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同

意 45.95 万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总

数的 100%。

      4、审议通过了公司《2014 年利润分配方案》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同

意 45.95 万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总

数的 100%。

      5、审议通过了公司《2014 年财务决算报告》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。

      6、审议通过了公司《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》；

      表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2993.20 万股，

3/5
占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

      其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95

万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

      7、审议通过了公司《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。

      其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95

万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

      8、审议通过了公司《关于 2015 年度与河北钢铁集团财务公司持

续关联交易的议案》；

      表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2993.20 万股，

占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

      其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95

万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

      9、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。

      10、审议通过了公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。

      11、审议通过了公司《关于提取坏帐准备和存货跌价准备的议案》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

4/5
总数的 100%。

      其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95

万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

      12、审议通过了公司《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各

类融资业务的议案》；

      表决结果：同意 10030.1667 万股，占出席会议有效表决权股份

总数的 100%。

      其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95

万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

      13、会议听取了第四届独立董事杜书箱、李太芳 2014 年度述职

报告。

      四、律师出具的法律意见

      公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具

了法律意见书：2014 年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集

人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

      五、备查文件

      1、股东大会决议；

      2、法律意见书。特此公告

                     河北宣化工程机械股份有限公司

                                董事会

                        二〇一五年五月二十六日

5/5