证券代码：000923    证券简称：河北宣工    公告编号：2015-31


                 河北宣化工程机械股份有限公司

   关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   为补充公司流动资金，降低财务费用，公司拟向河北钢铁集团有

限公司（以下简称“河北钢铁集团公司”）申请借款，金额不超过人

民币 5 亿元（包含年初至公告日已发生的金额），并在不超过 5 亿元

的总额度内循环使用，用于流动资金周转或偿还银行借款，期限为一

年，借款利率不高于银行同期贷款基准利率。在借款总额范围内的借

款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要具体进行办理。

     鉴于公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司是河北钢铁

集团公司的全资子公司，河北钢铁集团公司为本公司间接持股的控股

股东，根据深交所股票上市规则及相关规定，本次交易构成关联交易。

     公司 2015 年 6 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议审议通

过《关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的议案》，关

联董事常战芳、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、杨志军、宋学

镜、周绍利、李涛对该项议案进行表决，公司独立董事对关联交易事

先认可并发表独立意见。本次交易涉及金额在董事会审议权限范围内，

无需提交股东大会审议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组标准。
    一、关联方基本情况

    公司名称：河北钢铁集团有限公司

    法定代表人：于勇

    注册资本：200 亿元

    公司类型：国有独资公司

    经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术研发及咨

询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业

包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及其深加工行业、采矿业、国际、

国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、

再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅

游业；金属及非金属矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和

技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。

    二、关联交易标的基本情况

   本次关联交易为公司向间接控股股东河北钢铁集团有限公司申

请借款，借款期限为一年，借款总额不超过人民币 5 亿元（包含年初

至公告日已发生的金额），在此期限和范围内可循环使用，每笔借款

利率不高于银行同期贷款基准利率。

    三、交易目的和对上市公司的影响

   公司本次向河北钢铁集团公司借款主要是为了充实公司的流动

资金，降低财务费用，满足公司生产经营发展的需要。本次交易有利

于降低公司的资金成本，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司

利益的情形。
    四、公司与河北钢铁集团有限公司累计发生的各类关联交易的

总金额：

    截至 2015 年 5 月 31 日，公司与河北钢铁集团有限公司累计发

生关联交易总额为 263.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的

0.59%。

    五、独立董事事独立意见：

    公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该

事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

    我们认为：河北钢铁集团有限公司为河北宣工提供借款属于关

联交易，本次交易有利于降低财务费用，缓解河北宣工生产经营及业

务发展所需资金，利率的确定符合市场化原则，同时第五届董事会第

三次会议审议该项议案时关联董事回避表决，非关联董事审议通过该

项议案，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，

本次交易不会损害公司和中小股东的利益。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、第五届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事的独立意见。

    特此公告

                   河北宣化工程机械股份有限公司

                               董事会

                      二〇一五年六月二十六日