证券简称：河北宣工     股票代码：000923      公告编码：2015-30

                     河北宣化工程机械股份有限公司

                    第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6

月 23 日以电话方式发出第五届监事会第三次会议通知，会议于 2015

年 6 月 26 日下午 2:30 在公司二楼会议室召开，公司 3 名监事全部亲

自出席会议。本次会议由监事会主席张占海先生主持，会议按照会议

通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关

法律法规和公司章程规定。

    会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：

    审议通过《关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的

议案》。

    为充实公司流动资金，降低财务费用，公司拟向河北钢铁集团有

限公司申请借款，金额不超过人民币 5 亿元（包含年初至公告日已发

生的金额），并在不超过 5 亿元的总额度内循环使用，用于流动资金

周转或偿还银行借款，期限为一年，借款利率不高于银行同期贷款基

准利率。在借款总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依

据公司实际需要具体进行办理。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

                河北宣化工程机械股份有限公司监事会

                        二〇一五年六月二十六日