证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-29


                河北宣化工程机械股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三次会议于

2015 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，2015 年 6 月 23 日，公司以

电话和书面方式发出会议通知。会议应参加表决的董事 8 名，实际参

加表决的董事 7 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及相关规

定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于王建春先生不再担任公司

董事及总经理的议案》；

    因工作变动原因，公司董事会同意王建春先生自 2015 年 6 月 26

日起不再担任公司董事、副董事长、董事会下设委员会委员及总经理

职务。按照《公司章程》的规定，公司将尽快履行补选董事程序。

    王建春先生的离任不会影响公司相关工作的正常进行，公司对王

建春先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于选举副董事长及聘任总经

理的议案》；
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    根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举周之胜先生为公司

第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任周

之胜先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

    周之胜先生 1964 年 11 月出生，中共党员，机械工程硕士研究生

学历，河北省科技发明进步奖评审委员会委员，正高级工程师。历任

宣化工程机械厂液压分厂副厂长，主持工作；宣化工程机械厂劳动服

务公司副经理；河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师；

河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记；河北宣

工机械发展有限责任总经理、董事、党委副书记；河北宣工机械发展

有限责任公司副总经理、董事，河北宣化工程机械股份有限公司董事。

现任河北宣工机械发展有限责任公司副董事长、党委副书记，河北宣

化工程机械股份有限公司第五届董事会董事，董事会战略发展委员

会、提名委员会委员。

    周之胜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司担

任副董事长，党委副书记职务，未持有公司股份，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律、

法规和规定要求的任职条件。

    三、关联董事回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0

票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过

《关于向河北钢铁集团有限公司申请借款暨关联交易的议案》；

    该项议案详细内容及上述议案的独立董事意见公司于同日刊登


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    特此公告




                  河北宣化工程机械股份有限公司

                             董事会

                     二〇一五年六月二十六日




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