证券简称：河北宣工         证券代码：000923            公告编码：2015--40



                     河北宣化工程机械股份有限公司
              关于调整 2015 年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

     河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司、本公司）2014

年度股东大会批准公司向河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称

“宣工发展”或“控股股东”）销售主机、材料、毛坯 2000 万元，根据

相关规定及公司实际经营工作的需要，公司决定 2015 年度增加向关

联方宣工发展分公司河北宣工机械发展有限公司配件分公司日常关

联交易预计金额 2800 万元。

     2015 年 8 月 27 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通

过《关于调整 2015 年日常关联交易预计的议案》。关联董事常战芳、

周之胜回避表决，非关联董事一致同意上述议案。根据《深交所股票

上市规则》相关规定，该议案无需提交公司临时股东大会审议。

    （二）预计关联交易类别和金额
                                           单位：（人民币）万元
         关联交易类别                         关联方                 预计增加
                                                                       金额
向关联人销售上市公司生产或经营   河北宣工机械发展有限责任公司配    2800
的各种产品                       件分公司


                                       1
                                       合计                                      2800

    调整后公司 2015 年预计关联交易类别和金额如下：
                                                   预计总金额            上年实际发     占同类交
   关联交易类别              关联人
                                                   （不含税）            生的总金额     易的比例
                       宣化工程挖掘机有限
                                            0-300 万元                      79 万元        0.37%
                       公司
                       河北宣工机械发展有
                                            0-2000 万元                      0 万元
                       限责任公司
                       河北钢铁股份有限公
                                            0-300 万元                       0 万元
                       司邯郸分公司
                       舞阳钢铁有限责任公
  向关联人采购与主业                        0-300 万元       总计            0 万元
                       司
生产有关的各种原材                                         100-4800
                       邯钢集团邯宝钢铁有
料                                          0-300 万元       万元            0 万元
                       限公司
                       唐山中厚板材有限公
                                            0-300 万元                       0 万元
                       司
                       石家庄钢铁集团有限     100-1000
                                                                           137 万元        0.64%
                       公司                       万元
                       宣化钢铁集团有限责
                                            0-300 万元                       0 万元
                       任公司
                       宣化工程挖掘机有限
                                             0-300 万元                      0 万元
                       公司
                       河北宣工机械发展有     500-2000
                                                                           447 万元        1.83%
                       限责任公司                 万元
                       河北钢铁集团矿业有     500-2000
                                                                           906 万元        3.72%
                       限公司                     万元
                       唐山曹妃甸钢铁物流
                                            0-300 万元                       0 万元
                       有限公司
                       河北钢铁股份有限公       0-3000
向关联人销售上市公                                           总计            0 万元
                       司邯郸分公司               万元
司生产或经营的各种                                        1000-14600
                       宣化钢铁集团有限责
产品                                        0-2500 万元      万元            0 万元
                       任公司
                       河北钢铁股份有限公
                                            0-1000 万元                      0 万元
                       司承德分公司
                       石家庄钢铁集团有限     0-500 万
                                                                             0 万元
                       公司                         元
                       邯钢集团衡水薄板有     0-200 万
                                                                             0 万元
                       限责任公司                   元
                       河北宣工机械发展有
                       限责任公司配件分公     2800 万元                      0 万元
                       司
                                                                                             100
接受关联人提供的劳     河北宣工机械发展有      100-300    总计 100-300
                                                                           121 万元
务和金融服务           限责任公司                 万元        万元


      报告期内，本公司与宣工发展及其分公司累计发生日常经营性关

联交易金额 4436 万元。

      二、关联人介绍和关联关系:


                                               2
    河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司（以下简称：宣工发

展配件分公司），经营范围:制造销售普通机械、电器机械及其配件；

机械加工、修配；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、

钢材、建筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让。（以上经

营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

    宣工发展配件分公司系公司控股股东宣工发展的分公司，与本公

司属同受宣工发展控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》

10.1.3 条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。

    宣工发展履约能力分析见 2015 年 4 月 25 日公司在《中国证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登

的 2015－017 号公告。

    河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司营业住所：河北宣化

东升路 21 号，截至 2015 年 6 月 30 日，总资产：28,343,327.31 元，

净资产：37,088.69 元，实现营业收入：140,012.81 元，利润总额：

37,088.69 元。

    三、定价政策和定价依据：

    公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开

的原则，以市场公允价格为基础，未明显高于或低于公司与其他非关

联方的交易价格，没有损害关联交易双方的利益。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次交易的目的是充分利用宣工发展及其分公司拥有的销售渠

道优势为公司生产经营服务，该项日常关联交易是在平等、互利的基

                               3
础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在

损害公司利益的情形，也不影响公司的独立性。

    五、独立董事意见：

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定，我们认为：1、公司第五届董事会第四次会议在审议关于调整 2015

年日常关联交易预计的议案时，关联董事常战芳、周之胜履行回避表

决义务，表决程序合法合规；2、关联交易的定价原则为市场价格，

有利于提高公司经营效率，对公司独立性没有影响，公司业务不会因

此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；3、上述关联交易定价

合理，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事意见；

    特此公告




                   河北宣化工程机械股份有限公司

                              董事会

                      二○一五年八月二十七日




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