证券简称：河北宣工        证券代码：000923        公告编码：2015--45
                       河北宣化工程机械股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第五次会议于

2015 年 10 月 27 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开。会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席张占海主持会议，会议的召

集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

     一、审议《河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年三季度报告

全文及正文》。

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     二、经审核，监事会认为董事会编制和审议河北宣化工程机械股

份有限公司 2015 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     三、审议《关于调整 2015 年日常关联交易预计的议案》。

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     特此公告



                       河北宣化工程机械股份有限公司

                                   监事会

                          二○一五年十月二十七日

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