证券简称：河北宣工          证券代码：000923          公告编码：2015—44



                  河北宣化工程机械股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。




     河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第五次会议于

2015 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，2015 年 10 月 18 日公司以

传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董

事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召集、召开符合相关法律、

法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公

司 2015 年第三季度报告全文及正文》。全文详见巨潮资讯网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、关联董事常战芳、周之胜回避表决，非关联董事高栋章、杨

志军、宋学镜、周绍利、李涛对《关于调整 2015 年日常关联交易预

计 的 议 案 》 进 行 表 决 。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

     该项议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会

有表决票董事总数的 100%。
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    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于召开 2015 年度第二次临时

股 东 大 会 的 议 案 》。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告




                  河北宣化工程机械股份有限公司

                             董事会

                     二〇一五年十月二十七日




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