证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2015--47
河北宣化工程机械股份有限公司
关于调整 2015 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司 2014 年度股东大会及第五届董事会第四次会议分别审议通
过的《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》、《关于调整 2015 年日
常关联交易预计的议案》批准公司：
1、向唐山中厚板材有限公司（以下简称：唐山中厚板公司）采
购与主业生产有关的各种原材料 0-300 万元；
2、向石家庄钢铁集团有限公司（以下简称：石钢公司）采购与
主业生产有关的各种原材料 100-1000 万元；
3、向邯钢集团邯宝钢铁有限公司（以下简称：邯宝钢铁公司）
采购与主业生产有关的各种原材料 0-300 万元；
4、向宣化钢铁集团有限责任公司（以下简称：宣钢公司）销售
上市公司生产或经营的各种产品 0-2500 万元。
5、向河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司（以下简称：
配件分公司）销售上市公司生产或经营的各种产品 2800 万元。
根据经营工作的需要，公司拟对 2015 年度日常关联交易预计进
行调整：
1
1、拟增加向唐山中厚板公司采购与主业生产有关的各种原材料
100-1400 万元，调整后的预计金额为 100-1700 万元；拟增加向石钢
公司采购与主业生产有关的各种原材料 500 万元，调整后的预计金额
为 100-1500 万元；拟增加向邯宝钢铁公司采购与主业生产有关的各
种原材料 200 万元，调整后的预计金额为 0-500 万元；
2、拟增加向宣钢公司销售上市公司生产或经营的各种产品 2500
万元，调整后的预计金额为 0-5000 万元;拟增加向配件分公司销售上
市公司生产或经营的各种产品 500 万元，调整后的预计金额为 3300
万元。
3、拟减少向河北宣工机械发展有限责任公司销售上市公司生产
或经营的各种产品 1000 万元，调整后的预计金额为 500-1000 万元；
减少向河北钢铁集团矿业有限公司销售上市公司生产或经营的各种
产品 500 万元，调整后的预计金额为 500-1500 万元；减少向河北钢
铁股份有限公司邯郸分公司销售上市公司生产或经营的各种产品
1000 万元，调整后的预计金额为 0-2000 万元。
本次关联交易预计的调整须提交公司临时股东大会审议,关联股
东河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1、本次关联交易预计调整类别和金额
关联交易类别 关联方 预计增加
金额（万元）
唐山中厚板材有限公司 1400
向关联人采购与主业生产有关
石家庄钢铁集团有限公司 500
的各种原材料
邯钢集团邯宝钢铁有限公司 200
2
合计 2100
宣化钢铁集团有限责任公司 2500
向关联人销售上市公司生产或
河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司 500
经营的各种产品
合计 3000
关联交易类别 关联方 预计减少
金额（万元）
河北宣工机械发展有限责任公司 1000
向关联人销售上市公司生产或 河北钢铁集团矿业有限公司 500
经营的各种产品 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 1000
合计 2500
2、调整后 2015 年预计关联交易类别和金额如下：单位：万元
预计总金额 上年实际发 占同类交易
关联交易类别 关联人
（不含税） 生的总金额 的比例
宣化工程挖掘机有限公司 0-300 79 0.37%
河北宣工机械发展有限责任
0-2000 0
公司
河北钢铁股份有限公司邯郸
0-300 0
分公司
向关联人采购 舞阳钢铁有限责任公司 0-500 总计 0
与主业生产有关 200-7100
的各种原材料 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 0-500 0
唐山中厚板材有限公司 100-1700 0
石家庄钢铁集团有限公司 100-1500 137 0.64%
宣化钢铁集团有限责任公司 0-300 0
宣化工程挖掘机有限公司 0-300 0
河北宣工机械发展有限责任
500-1000 447 1.83%
公司
河北钢铁集团矿业有限公司 500-1500 906 3.72%
唐山曹妃甸钢铁物流有限公
0-300 0
司
河北钢铁股份有限公司邯郸 0-2000
向关联人销售上 总计 0
分公司
市公司生产或经 1000-15100
营的各种产品
宣化钢铁集团有限责任公司 0-5000 0
河北钢铁股份有限公司承德
0-1000 0
分公司
石家庄钢铁集团有限公司 0-500 0
邯钢集团衡水薄板有限责任
0-200 0
公司
河北宣工机械发展有限责任
3300 0
公司配件分公司
3
接受关联人提供 100
河北宣工机械发展有限责任 总计 100-300
的劳务和金融服 100-300 121
公司
务
3、截止 2015 年 9 月，公司与关联方日常关联交易累计完成情况：
报告期内，本公司与唐山中厚板公司累计发生日常关联交易金额
0 万元，与石钢公司累计发生日常关联交易金额 23.31 万元，与邯宝
钢铁公司累计发生日常关联交易金额 0 万元，与宣钢公司累计发生日
常关联交易金额 0 万元，与配件分公司累计发生日常关联交易金额
2563.06 万元。
二、关联人介绍和关联关系（见下表）:
法定 注册资本 与公司关联关系
关联单位 代表人 （万元） 业务性质 注册地
邯钢集团邯宝钢铁有限 同受河北钢铁集
公司 郭景瑞 1,200,000.00 钢铁生产销售 邯郸市复兴区 团控制
同受河北钢铁集
唐山中厚板材有限公司 刘铁力 48,259.28 钢铁生产销售 唐山市乐亭县 团控制
石家庄钢铁集团有限公 同受河北钢铁集
司 王立平 200,000.00 钢铁生产销售 石家庄市 团控制
宣化钢铁集团有限责任 同受河北钢铁集
公司 谢海深 180,000.00 钢铁生产销售 张家口市宣化区 团控制
河北宣工机械发展有限 制造销售普通 同受母公司控制
责任公司配件分公司 王存海 机械及配件 张家口市宣化区
三、关联人履约能力分析
1、邯钢集团邯宝钢铁有限公司：截至 2015 年 9 月 30 日，该公
司总资产 33,988,546,595.16 元，净资产 13,056,586,495.81 元，累
计实现营业收入 12,141,830,306.59 元，净利润 99,090,287.55 元。
2、唐山中厚板材有限公司：截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总
资产 14,986,532,089.65 元，净资产 2,221,427,491.03 元，累计实
现营业收入 3,765,965,288.46 元，净利润-199,768,298.39 元。
4
3、石家庄钢铁集团有限公司：截至 2015 年 9 月 30 日，该公司
总资产 9,831,946,997.48 元，净资产 3,995,156,442.52 元，累计实
现营业收入 5,169,087,033.92 元，净利润 115,250,202.84 元。
4、宣化钢铁集团有限责任公司：截至 2015 年 9 月 30 日，该公
司总资产 46,723,507,008.03 元，净资产 9,010,320,077.10 元，累
计实现营业收入 9,992,408,808.38 元，净利润 39,717,147.09 元。
5、河北宣工机械发展有限责任公司配件分公司：截至 2015 年 9
月 30 日，该公司总资产 31,436,176 元，净资产 40,532.39 元，累计
实现营业收入 341,045.29 元，净利润 40,532.39 元。
三、定价政策和定价依据：
公司与关联方交易的定价政策和定价依据将遵循公平、公正、公
开的原则，以市场公允价格为基础，不明显高于或低于公司与其他非
关联方的交易价格，不损害关联交易双方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方采购或销售商品的交易，是公司经营业务的开展及
多元创收业务拓展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产
生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见：
独立董事认为，公司对 2015 年度日常关联交易的调整是在 2014
年度股东大会及第五届董事会第四次会议批准的关联交易总额范围
内，根据经营业务开展情况和需要进行的合理调整,交易及决策程序
符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
5
司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司
及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十七日
6