证券代码:000923           证券简称:河北宣工             公告编号:2015-48

                        河北宣化工程机械股份有限公司

            关于召开 2015 年度第二次临时股东大会提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限

公司（以下简称：公司）2015 年度第二次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

     公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2015 年度第

二次临时股东大会的议案》。

     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间:2015 年 11 月 12 日下午 2:30;

     网络投票时间:

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11

月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月

11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公
                                       1
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

    公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表

决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

    6、出席对象：

   （1）凡 2015 年 11 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的

方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股

东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票

时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

    7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程

机械股份有限公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、关于调整2015年日常关联交易预计的议案。

    上述议案已经 2015 年 10 月 27 召开的公司第五届董事会、监事

会第五次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于

2015 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    本次会议审议该项议案时，关联股东河北宣工机械发展有限责任

公司将回避表决。


                               2
    三、现场会议登记方式

    1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提

前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式

登记等方式。

    2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号，公司董事会

办公室。

    3、登记时间：2015 年 11 月 10 日至 2015 年 11 月 12 日下午 1:00

以前（信函以收到邮戳日为准）。

    4、出席会议所需携带资料

   （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代

理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东

账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，

出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身

份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体说明如下：

    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

     1、投票代码：360923。

     2、投票简称：宣工投票。


                                 3
       3、投票时间：2015 年 11 月 12 日的交易时间，即上午 9：30—

11：30，下午 13：00—15：00。

       4、在投票当日，“宣工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

       5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总

议案，1.00 元代表议案 1，并以相应的委托价格申报。股东对“总议

案”进行投票，视为全部议案表达相同意见。

       表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案                            议案名称                    委托
序号                                                        价格
总议案   总议案                                            100
1        关于调整 2015 年日常关联交易预计的议案            1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以

只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和

单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先

对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关

议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

    表决意见种类对应的申报股数:

                                    4
表决意见种类                          申报股数

同意                                  1股

反对                                  2股

弃权                                  3股

   （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

   （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

   （二）通过互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 11 月 11 日（现场

股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2015 年 11 月 12 日

（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

       联系人：庞廷闽、辛丽建；

       联系电话：03133186075、03133186222；

    传真：03133186026；

                                  5
办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；

邮政编码：075105；

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告




               河北宣化工程机械股份有限公司

                           董 事 会

                     二〇一五年十一月九日




                            6
         附件:

                        河北宣化工程机械股份有限公司

                   2015 年度第二次临时股东大会授权委托书



         兹委托                         先生／女士代表本人（单位）出席

河北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会，并

授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决

未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

    委托人签名或盖章：                      委托人身份证号码：

    委托人股东账号：                        委托人委托股数：

    受托人签名：                            受托人身份证号码：

       本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏

内填写“同意票数” ）：
议案                    议案名称                          表决结果
序号
总议案    总议案                                       同意 反对 弃权
1         关于调整 2015 年日常关联交易预计的议案




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