证券代码:000923            证券简称:河北宣工             公告编号:2015-49

                         河北宣化工程机械股份有限公司

                   2015 年第二次临时股东大会会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

      重要提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开情况

      1、召开时间：

      （1）现场会议召开时间:2015 年 11 月 12 日下午 2:30;

      （2）网络投票时间:

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11

月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月

11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间；

      2、股权登记日：2015 年 11 月 9 日（星期一）；

      3、会议召开地点：河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室；

      4、召集人：公司董事会；

      5、会议主持人：董事长常战芳；

      6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

      本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规和规范性文件的规定。
1/3
      二、会议出席情况

      1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

计 4 人，代表有效表决权的股份 9221.2167 万股，占公司股份总数的

46.57%。其中：

      （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表有效表决

权的股份 9218.0767 万股，占公司股份总数的 46.56%。

      （2）通过网络投票的股东 2 人，代表有效表决权的股份 3.14 万

股，占公司股份总数的 0.0159%。

      2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:

      出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份

的股东和股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 3.14 万股，占公司

股份总数的 0.0159%。

      其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上

市公司总股份的 0%。

      通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权股份 3.14 万股，占上

市公司总股份的 0.0159%。

      经核查，本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

      3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席

了本次会议。

      三、议案审议和表决情况

      经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，

会议形成如下决议：

2/3
      审议通过了公司《关于调整 2015 年日常关联交易预计的议案》；

      表决结果：关联股东河北宣工机械发展有限责任公司回避表决，

非关联股东同意 2184.25 万股，占出席会议有效表决权股份总数的

100%。

      其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 3.14 万

股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

      四、律师出具的法律意见

      公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具

了法律意见书：2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东

大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果

合法、有效。

      五、备查文件

      1、股东大会决议；

      2、法律意见书。

      特此公告




                     河北宣化工程机械股份有限公司

                                董事会

                        二〇一五年十一月十二日



3/3