证券代码:000923           证券简称:河北宣工           公告编号:2016-06



                      河北宣化工程机械股份有限公司

                     第五届监事会第六次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏

     河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第六次会议于

2016 年 3 月 16 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监

事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席张占海先生主持会议，会议

的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议审议通过《关于变更

公司监事的议案》。

     2016 年 3 月 16 日，公司收到监事会主席张占海先生的书面辞职

报告，张占海先生因年龄原因申请辞去监事会主席职务。由于张占海

先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司

法》、《公司章程》等的有关规定，张占海先生辞去监事的辞职报告将

在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，张占

海先生仍将继续履行监事职责。

     公司监事会对张占海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表

示衷心感谢！

     为保证监事会的正常运作，经河北宣工机械发展有限责任公司提

名，建议增补张富贵先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会

选举通过之日起至本届监事会届满之日止。监事增补建议尚需提交公

司股东大会审议批准。
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    张富贵先生，男，1961 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，

高级工程师，历任宣工铸钢分厂助理工程师，宣工铸钢分厂副厂长、

宣工铸钢分厂厂长兼书记、宣工精铸分厂厂长兼党支部书记、宣工总

经理助理兼精铸分厂厂长、党支部书记，宣工总经理助理兼公司办公

室主任、河北宣工机械发展有限公司副总经理、河北宣化工程机械股

份有限公司副总经理、董事会秘书，现任河北宣工机械发展有限责任

公司董事、副总经理。

    张富贵先生现任河北宣工机械发展有限责任公司董事、副总经

理，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得

担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者

或者禁入尚未解除的情形，或被证券交易所公开认定不适合任职的情

形。

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告




                  河北宣化工程机械股份有限公司

                             监事会

                       二○一六年三月十六日




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