证券代码:000923           证券简称:河北宣工            公告编号:2016-08



                     河北宣化工程机械股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏




     河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第八次会议于

2016 年 4 月 1 日下午 3：30 在公司一楼会议室召开，2016 年 3 月 24

日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董

事 9 人，实到董事 9 人，监事会主席张富贵先生列席本次会议，会议

的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳

先生主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于调整董事会下设委

员会成员的议案》：

     一、战略发展委员会：

     主任：常战芳

     成员：高栋章、杨志军、李耿立、周之胜、宋学镜

     二、审计委员会:

     主任：高栋章

     成员：杨志军、李耿立、常战芳、吴向芳、李涛

     三、薪酬与考核委员会：

     主任：高栋章

     成员：杨志军、李耿立、常战芳、周之胜、周绍利

     四、提名委员会：
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主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、宋学镜

五、风险管理委员会：

主任：杨志军

成员：高栋章、李耿立、常战芳、周之胜、吴向芳

    特此公告




               河北宣化工程机械股份有限公司

                          董事会

                    二○一六年四月一日




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