证券简称：河北宣工      股票代码：000923        公告编码：2016-17



                河北宣化工程机械股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第九次会议于

2016 年 4 月 27 日上午 8：30 在公司一楼会议室召开，2016 年 4 月

18 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应

到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会主席张富贵列席本次会议，会议

的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由董事长常战芳

主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议《2015 年董事会工作报告》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    二、审议《2015 年总经理工作报告》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议《关于 2015 年度报告及摘要的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。议案详细内容，

请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站

刊登的相关公告。

                                  1
    四、审议《2015 年利润分配预案》；

    根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2015 年度审计

报告，公司本年度实现利润总额 680,927.57 元，归属母公司所有者

的净利润 697,627.82 元。根据《公司章程》及相关规定，2015 年度

分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独

立董事高栋章、杨志军、李耿立对公司 2015 年度利润分配预案出具

同意意见。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    五、审议《2015 年财务决算报告》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    六、审议《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》；

    关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、

杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该议案进行表决。独立董

事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

    该项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。议案详细内容，请

关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站刊

登的相关公告。

    七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。议

                              2
案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、

巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    八、审议《关于 2016 年经营计划纲要的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议《关于续聘 2016 年度法律顾问的议案》；

    公司续聘北京金诚同达律师事务所为 2016 年度法律顾问，年度

法律顾问费 8 万元。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议《关于 2016 年第一季度报告的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十一、审议《关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联

交易的议案》；

    关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事高栋章、

杨志军、李耿立、宋学镜、吴向芳、李涛对该项议案进行表决。独立

董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

    该项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十二、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                               3
    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十三、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业

务的议案》；

    根据生产经营的需要，公司在银行、租赁公司等资本市场办理各类

融资业务，合作的金融机构包括但不限于河北钢铁集团财务公司、工商

银行、农业银行、交通银行、民生银行、兴业银行、张家口银行等，包

括续贷额度在内，全年授信规模不超过人民币七亿元。

    董事会授权董事长签署与上述授信额度相关的文件，具体融资金额

及起止日期以合同文本签定金额、日期为准。
    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    十四、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》；

    根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2015年末

公司应收账款、其他应收款、存货的实际情况，本年度提取坏帐准备

-447,994.41元；提取存货跌价准备3,214,688.13元。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案出具同意意见。

    十五、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

    十六、审议《独立董事述职报告》；
                              4
该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详细内容同日刊登在巨潮资讯网站。

特此公告




              河北宣化工程机械股份有限公司

                          董事会

                 二○一六年四月二十七日




                          5
6