证券简称：河北宣工      股票代码：000923        公告编码：2016-18



                  河北宣化工程机械股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第八次会议于

2016 年 4 月 27 日下午 2：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事

3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席张富贵主持会议，会议的召集、

召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

    一、审议《2015 年监事会工作报告》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    二、审议《2015 年度报告及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年报的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    三、审议《2015 年利润分配预案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

                                  1
    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    四、审议《2015 年财务决算报告》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    五、审议《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    六、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等

法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2015 年度内部控制自我

评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，

内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制

作用。董事会出具的 2015 年度内部控制自我评价报告全面、准确地

反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异

议。

    七、审议《关于 2016 年第一季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

       该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；


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    八、审议《关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交

易的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    九、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    十、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务

的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

    十一、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》；

    公司按照企业会计准则和有关规定计提坏账准备和存货跌价准

备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次

计提资产减值准备。

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    特此公告




                河北宣化工程机械股份有限公司

                             监事会

                     二○一六年四月二十七日




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