河北宣工：关于召开2015年度股东大会的提示性公告2016-05-21
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-31
河北宣化工程机械股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：公司根据深圳证券易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修
订）》，对提示性公告中涉及网络投票的流程进行修订，其他内容未做
变更。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限
公司（以下简称：公司）2015 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2015 年度股
东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间:2016 年 5 月 23 日下午 2:30;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5
1
月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月
22 日 15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附
件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程
机械股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2015年董事会工作报告》；
2、《2015年监事会工作报告》；
3、《2015年度报告及摘要》；
4、《2015年利润分配预案》；
5、《2015年财务决算报告》；
6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议
2
案》；
8、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议
案》；
9、2015年度独立董事述职报告。
上述议案已经 2016 年 4 月 27 召开的公司第五届董事会第九次会
议、第五届监事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体
内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本次会议审议第 6 和第 7 项议案时，关联股东河北宣工机械发展
有限责任公司需回避表决。
三、现场会议登记方式
1、登记方式：现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号，公司董事会
办公室。
3、登记时间：2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 日下午 1:00
以前（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托
代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股
东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，
出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身
3
份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详
见附件 2）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：辛丽建、郑增炎；
联系电话： 03133186222；
传真：03133186026；
办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；
邮政编码：075105；
2、会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十日
4
附件 1: 河北宣化工程机械股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河
北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度股东大会，并授权其行使全
部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指
示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏
内填写“同意票数” ）：
议案 议案名称 表决结果
序号
总 议 总议案 同 反 弃
案 意 对 权
1 2015 年董事会工作报告
2 2015 年监事会工作报告
3 2015 年度报告及摘要
4 2015 年利润分配预案
5 2015 年财务决算报告
6 关于 2016 年日常关联交易预计的议案
7 关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交
易的议案
8 关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务
的议案
年 月 日
5
附件 2：
河北宣化工程机械股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，根据深圳证券易所
2016 年 5 月 9 日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投
票流程，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360923；
2、投票简称：“宣工投票”；
3、议案设置及议案表决：
（1）议案设置；
议案 议案名称 委托
序号 价格
总议案 总议案 100
1 2015 年董事会工作报告 1.00
2 2015 年监事会工作报告 2.00
3 2015 年度报告及摘要 3.00
4 2015 年利润分配预案 4.00
5 2015 年财务决算报告 5.00
6
6 关于 2016 年日常关联交易预计的议案 6.00
7 关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案 7.00
8 关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案 8.00
特别说明：议案 6 和 7 需公司控股股东河北宣工机械发展有限责
任公司回避表决。
（2）填报表决意见和选举票数；
对于上述投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃
权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:30-11：30
和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 22 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 5 月 23 日
（现场股东大会结束当日）15：00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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