证券代码:000923          证券简称:河北宣工            公告编号:2016-33

                     河北宣化工程机械股份有限公司
                      2015 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     重要提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开情况

     1、召开时间：

     （1）现场会议召开时间:2016 年 5 月 23 日下午 2:30;

     （2）网络投票时间:

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5

月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月

22 日 15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间；

     2、股权登记日：2016 年 5 月 17 日（星期二）；

     3、会议召开地点：河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室；

     4、召集人：公司董事会；

     5、会议主持人：董事长常战芳；

     6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

     本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规和规范性文件的规定。

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    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

计 3 人，代表有效表决权的股份 9441.2275 万股，占公司股份总数的

47.68%。其中：

    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表有效表决

权的股份 9439.1575 万股，占公司股份总数的 47.67%。

    （2）通过网络投票的股东 1 人，代表有效表决权的股份 2.07 万

股，占公司股份总数的 0.01%。

    2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份

的股东和股东授权代表 1 人，代表有表决权股份 2.07 万股，占公司

股份总数的 0.01%。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公

司总股份的 0%。

    通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 2.07 万股，占公

司总股份的 0.01%。

    经核查，本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

    3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席

了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式

表决，会议形成如下决议：


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    1、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》；

    具体表决情况如下：

    表决结果：同意 9441.2275 万股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100%。

    2、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 9441.2275 万股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100%。

    3、审议通过了公司《2015 年度报告及摘要》；

    表决结果：同意 9441.2275 万股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100%。其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意

2.07 万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的

100%。

    4、审议通过了公司《2015 年利润分配方案》；

    表决结果：同意 9441.2275 万股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100%。其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意

2.07 万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的

100%。

    5、审议通过了公司《2015 年财务决算报告》；

    表决结果：同意 9441.2275 万股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100%。

    6、审议通过了公司《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》；

    表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2404.2608 万股，


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占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

    其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2.07 万

股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

    7、审议通过了公司《关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持

续关联交易的议案》；

    表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2404.2608 万股，

占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

    其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 2.07 万

股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的 100%。

    8、审议通过了公司《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各

类融资业务的议案》；

    表决结果：同意 9441.2275 万股，占出席会议有效表决权股份总

数的 100%。其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意

2.07 万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的

100%。

    9、会议听取了独立董事高栋章、杨志军 2015 年度述职报告。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具

了法律意见书：2015 年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集

人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件


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1、股东大会决议；

2、法律意见书。



特此公告




             河北宣化工程机械股份有限公司

                          董事会

                  二〇一六年五月二十三日




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