证券代码：000923     证券简称：河北宣工       公告编号：2016-36



                   河北宣化工程机械股份有限公司

                  第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十次会议于

2016 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，

实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及

相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

     一、关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，会议以 6 票同

意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的

100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于筹划重大资产

重组并申请延期复牌的议案》；

     独立董事对公司筹划重大资产重组事项并申请继续停牌发表了

同意的独立意见，独立财务顾问对公司重大资产重组延期复牌发表了

核查意见。

     本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，关联股

东河北宣工机械发展有限责任公司应在股东大会上对该议案回避表

决。

     根据相关规定，待股东大会审议通过本议案后，公司将向深圳证

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券交易所提出继续停牌申请，预计将最晚于 2016 年 10 月 6 日前披露

重大资产重组预案或报告书。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌

事项的公告》（公告编号 2016-37）。

    二、关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，会议以 6 票同

意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的

100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于签署重大资产

重组合作意向书的议案》；

    独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独

立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于签署重大资产重组合作

意向书的公告》（公告编号 2016-38）。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事

会有表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有

限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号 2016-39）。

    特此公告



                河北宣化工程机械股份有限公司

                              董事会

                       二〇一六年六月十五日




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