证券代码：000923      证券简称：河北宣工       公告编号：2016-43



                       河北宣化工程机械股份有限公司

          关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限

公司（以下简称：公司）2016 年第二次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

     公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2016 年第二

次临时股东大会的议案》。

     3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     现场会议召开时间:2016 年 7 月 1 日下午 2:30;

     网络投票时间:

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7

月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 6 月

30 日 15:00 至 2016 年 7 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    7、股权登记日：2016 年 6 月 27 日。

    8、出席对象：

    （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附

件 1。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    9、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程

机械股份有限公司一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案》；

    上述议案已经 2016 年 6 月 15 召开的公司第五届董事会第十次会

议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2016 年 6

月 16 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

    本次会议审议该项议案时，关联股东河北宣工机械发展有限责任

公司应回避表决。

    三、现场会议登记方式

    1、登记方式：现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
    2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路 21 号，公司董事会

办公室。

    3、登记时间：2016 年 6 月 30 日至 2016 年 7 月 1 日下午 1:00

以前（信函以收到邮戳日为准）。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托

代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股

东账户卡办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，

出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身

份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程：

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详

见附件 2）。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：辛丽建、郑增炎；

    联系电话： 03133186222；

    传真：03133186026；

    办公地址：河北省张家口市宣化区东升路 21 号；
邮政编码：075105；

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告




               河北宣化工程机械股份有限公司

                          董事会

                  二〇一六年六月二十七日
附件 1:                河北宣化工程机械股份有限公司

                   2016 年第二次临时股东大会授权委托书

       兹委托                          先生／女士代表本人（单位）出席河

北宣化工程机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并授权

其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做

出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

       委托人签名或盖章：                 委托人身份证号码：

       委托人股东账号：                   委托人委托股数：

       受托人签名：                       受托人身份证号码：

       本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏

内填写“同意票数” ）：
议案                   议案名称                         委托意见
序号
议案    关于筹划重大资产重组事项并申请股票继 同意（） 反对（） 弃权（）
1       续停牌的议案
       注 1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托
意 见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效
委托。 注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。 注
3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何
其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。 注 4：本授权委托书的剪报、
复印件或者按以上格式自制均有效。 注 5：议案 1 关联股东回避表决。



                                  年     月    日
附件 2：

                      河北宣化工程机械股份有限公司

                       参加网络投票的具体操作流程



     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，根据深圳证券易所

2016 年 5 月 9 日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网

络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投

票流程，具体操作流程如下：

     一、网络投票的程序

     1、投票代码：360923；

     2、投票简称：“宣工投票”；

     3、议案设置及议案表决：

     （1）议案设置；
议案                            议案名称                     委托
序号                                                         价格
议案 1   关于筹划重大资产重组事项并申请股票继续停牌的议案    1.00

     特别说明：公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司应回避

表决。

    （2）填报表决意见和选举票数；

     对于上述投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃

权”。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2016 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:30-11：30 和

13:00-15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   （三）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 30 日（现场

股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 7 月 1 日（现

场股东大会结束当日）15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。