证券代码：000923       证券简称：河北宣工       公告编号：2016-45
                   河北宣化工程机械股份有限公司
              2016 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2016 年 7 月 1 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2016 年 7 月 1 日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为：2016 年 6 月 30 日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2016 年

7 月 1 日 15:00 之间的任意时间。

    2、股权登记日：2016 年 6 月 27 日。

    3、会议召开地点：河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长常战芳先生。

    6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。

    本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
计 12 人，代表有效表决权的股份 9464.1143 万股，占公司股份总数

的 47.80%。

    其中：

    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 1 人，代表有效表决

权的股份 2402.1908 万股，占公司股份总数的 12.13%。

    （2）通过网络投票的股东 10 人，代表有效表决权的股份 24.9568

万股，占公司股份总数的 0.1260%。

    2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份

的股东和股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 24.9568 万股，占

公司股份总数的 0.1260%。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上

市公司总股份的 0%。

    通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份 24.9568 万股，

占上市公司总股份的 0.1260%。

    经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

    3、公司董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本

次会议。

    三、议案审议和表决情况

    经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式

表决，会议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于召开临时股东大会审议继续筹划重大资产
重组事项并继续停牌的议案》；

    表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2426.5976 万股，

占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%，反对 0.55 万股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0.02%，弃权 0 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 0.00%。

    其中：持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 24.4068

万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有效表决权总数的

97.7962%，反对 0.55 万股，占参加表决的持股 5%以下中小投资者有

效表决权总数的 2.2038%，弃权 0 股，占参加表决的持股 5%以下中小

投资者有效表决权总数的 0.00%。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具

了法律意见书：2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合

相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东

大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果

合法、有效。

    五、备查文件：

    1、2016 年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

               河北宣化工程机械股份有限公司董事会

                       二〇一六年七月一日