证券代码：000923      证券简称：河北宣工       公告编号：2016-56



                河北宣化工程机械股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议于

2016 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，2016 年 8 月 18 日公司以传

真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事

9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法

规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公

司 2016 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公

司 募 集 资 金 管 理 制 度 》。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于河钢集团财务公司风险评

估报告的议案》。全文详见巨潮资讯网站


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（http://www.cninfo.com.cn）。

     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于河北宣化工程机械股份有

限 公 司 投 资 者 投 诉 管 理 制 度 的 议 案 》。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告




                       河北宣化工程机械股份有限公司

                                      董事会

                           二〇一六年八月二十五日




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