证券简称：河北宣工        股票代码：000923        公告编码：2016-65



                河北宣化工程机械股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 9 月 29
日下午 4：30 在公司一楼会议室召开，2016 年 9 月 24 日公司以传真和电子邮件
方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张富贵主持，经与会监
事认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件
的议案》；
    该项议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，公司本次交易构成关联交易。
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    三、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    四、审议《关于河北宣化工程机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》的议案；
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    五、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》；
                                    1
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    六、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第四十三条、第四十四条及其适用意见规定的议案》；
    该项议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、
<业绩补偿协议>的议案》；
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    八、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    九、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明》的议案；
    该项议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议《关于托管河钢集团有限公司控制的铜矿、铁矿等相关竞争业务的
议案》；
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    特此公告




                         河北宣化工程机械股份有限公司
                                    监事会
                            二○一六年九月二十九日




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