证券代码：000923            证券简称：河北宣工              公告编号：2016-82



                     河北宣化工程机械股份有限公司
                 第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2016 年 11
月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式
表决通过如下决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《关于拟公开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有
限公司 5.2966%股权的议案》。
     根据公司整体战略的需要，为提高核心竞争力,做强公司主业,公司董事会同
意转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司 5.2966%股权，该项议案尚需
提交股东大会审议。
     议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 发布的《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟公
开 转 让 公 司 持 有 的 深 圳 市 高 特 佳 投 资 集 团 有 限 公 司 5.2966% 股 权 的 公 告 》
（2016-84）。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
     公司于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊
登了《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
通知》，原定于 2016 年 11 月 16 日下午 2:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大
会。现由于工作安排的原因，将 2016 年第三次临时股东大会延期至 2016 年 11
月 21 日（星期一）下午 2:30 召开，股权登记日不变。
    该项议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 发布的《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会
并增加临时议案暨会议补充通知的公告》（2016-85）。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《关于增加临时议案并提交临时股东大会审议的议案》。
    经控股股东河北宣工机械发展有限责任公司提议，公司将于 2016 年 11 月
21 日（星期一）下午 2:30 以现场和网络投票相结合的方式召开的 2016 年第三
次临时股东大会上增加审议《关于拟公开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团
有限公司 5.2966%股权的议案》。
    该项议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 发布的《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会
并增加临时议案暨会议补充通知的公告》（2016-85）。
    特此公告




                                          河北宣化工程机械股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇一六年十一月十一日