证券简称：河北宣工       股票代码：000923        公告编码：2017-20



                     河北宣化工程机械股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月
24 日下午 5：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
公司监事会主席张富贵主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。
会议形成如下决议：
    一、审议《2016 年监事会工作报告》；
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
    本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。
    二、审议《2016 年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年报的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
    本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。
    三、审议《2017 年第一季度报告全文及正文》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2016 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
    四、审议《2016 年利润分配预案》；
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
    本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。
    五、审议《2016 年财务决算报告》；
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
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    本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。
    六、审议《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》；
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票；
    本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。
    七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
    根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的
规定，监事会对董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并
发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经
营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2016 年度内部控制自我
评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价
报告无异议。
    八、审议《关于 2017 年度与河钢集团财务公司持续关联交易的议案》；
    该项议案关联监事张富贵回避表决，非关联监事同意 2 票，反对 0 票，弃权
0 票；
    本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。
    九、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
    十、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》；
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；
    本项议案尚须提交 2016 年度股东大会进行审议。
    十一、审议《关于提取计提资产减值准备的议案》；
    公司按照企业会计准则和有关规定计提坏账准备和存货跌价准备，符合公司
的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
         特此公告
                                       河北宣化工程机械股份有限公司监事会
                                                   二○一七年四月二十四日


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