证券代码：000923         证券简称：河北宣工          公告编号：2017-39



                 河北宣化工程机械股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2017 年 6 月
12 日以通讯表决方式召开，2017 年 6 月 4 日公司以传真和电子邮件方式向全体
董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议
的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如
下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程
的议案》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第
二次临时股东大会的议案》。全文详见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                               河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                        二〇一七年六月十二日