证券代码：000923         证券简称：河北宣工          公告编号：2017-42



               河北宣化工程机械股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2017 年 6
月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式
表决通过如下决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>提
案的议案》。根据控股股东河北宣工机械发展有限责任公司 2017 年 6 月 17 日提
交的《关于修改河北宣化工程机械股份有限公司章程议案的函》，公司董事会同
意对第五届董事会第二十次会议审议通过并提交 2017 年第二次临时股东大会审
议的《关于修订<公司章程>的议案》的内容进行修改：
    ①取消第三十七条（五）部分条款的修订；
    ②取消对第五十四条的修订；
    ③取消对第六十条的修订。
    修改后的《关于修订<公司章程>的议案》详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                               河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                        二〇一七年六月十九日