证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-45
河北宣化工程机械股份有限公司
2017 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间:2017 年 6 月 27 日下午 2:30;
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 6 月 27 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 6 月 26 日 15:00
至 2017 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：董事周绍利；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范
性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 2 人，代
表有效表决权的股份 9,198.0767 万股，占公司股份总数的 46.45%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2 人，代表有效表决权的股份
1
9,198.0767 万股，占公司股份总数的 46.45%。
（2）通过网络投票的股东 0 人，代表有效表决权的股份 0 万股，占公司股
份总数的 0.00%。
2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股
东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 万股，占公司股份总数的 0%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司总股
份的 0%。
通过网络投票的股东 0 人，代表有效表决权的股份 0 万股，占公司股份总数
的 0.00%。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京金诚同达律师事务所律师董
寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过
了全部议案，表决结果如下：
1、2017 年第二次临时股东大会全体股东表决情况：
2
议案 议案名称 同意 反对 弃权 出席会议有效表决权股份
序号 股份投票数 占出席会 股份投票数量 占出席会 股份投票数量 占出席会 数量（万股）
量 议有 （万股） 议有 （万股） 议有
（万股） 效表决权 效表决权 效表决权
比例 比例 比例
议案 1 关于修订公司章程的议案 9198.0767 100% 0 0% 0 0% 9198.0767
2、2017 年第二次临时股东大会持股 5%以下股东表决情况：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 出席会议有效表决权股份
序号 股份投票 占出席会 股份投票数量 占出席会 股份投票数量 占出席会 数量（万股）
数量 议有 （万股） 议有 （万股） 议有
（万股） 效表决权 效表决权 效表决权
比例 比例 比例
议案 1 关于修订公司章程的议案 0 0% 0 0% 0 0% 0
3
议案 1：同意 9198.0767 万股，占出席会议有效表决权股份总数 100%，该项
议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2017 年
度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十七日
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