证券代码：000923             证券简称：河北宣工             公告编号：2017-53



                    河北宣化工程机械股份有限公司
               第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 8
月 29 日以通讯表决方式召开，2017 年 8 月 21 日公司以传真和电子邮件方式向
全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通
过如下决议：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2017 年半年度报告及
摘要》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于与河钢集团财务
有 限 公 司 办 理 存 贷 款 业 务 的 风 险 评 估 报 告 》。 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告




                                                    河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                                董事会
                                                            二〇一七年八月二十九日




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