证券代码：000923          证券简称：河北宣工           公告编号：2017-63

                     河北宣化工程机械股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 11
月 3 日以通讯表决方式召开，2017 年 10 月 28 日公司以传真和电子邮件方式向
全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通
过如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加 2017 年日常
关联交易预计金额的议案》。
    全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    该项议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有
限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《关于同意增加临时议案并提交 2017 年第三次临时股东
大会审议的议案》。
    经公司股东河北宣工机械发展有限责任公司提议，公司将在 2017 年第三次
临时股东大会增加审议《河北宣化工程机械股份有限公司关于增加 2017 年日常
关联交易预计金额的议案》。
    详见刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于持股 3%以上
股东提出临时提案暨召开临时股东大会通知的补充公告》。
    特此公告
                                              河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                        董事会
                                                       二〇一七年十一月三日


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