证券代码：000923             证券简称：河北宣工                公告编号：2018-02



                     河北宣化工程机械股份有限公司
              第五届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2018 年 1
月 4 日以通讯表决方式召开，2017 年 12 月 29 日公司以传真和电子邮件方式向
全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通
过如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事
总数的 100%，审议通过《关于用募集资金置换先期投入资金的议案》。
    公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    上 述 议 案 详 细 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                                     河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                  二〇一八年一月四日




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