证券简称：河北宣工         股票代码：000923           公告编码：2018-16



                   河北宣化工程机械股份有限公司

                   关于变更公司董事和监事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2018 年 1 月
29 日召开 2018 年第二次临时股东大会、第五届董事会第三十次会议和第五届监
事会第二十一次会议。
    因工作调整原因，常战芳先生不再担任董事、董事长及董事会下设委员会委
员职务，周之胜先生不再担任董事、副董事长及董事会下设委员会委员职务，宋
学镜先生、周绍利先生、吴向芳先生、李涛先生不再担任董事及董事会下设委员
会委员职务；牛延庆先生、李凤海先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，
上述人员未持有公司股票，承诺自离职之日起六个月内不买卖公司股票。
    公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心的感谢。
    根据公司章程的规定和股东单位推荐，经公司提名委员会、2018 年第二次临
时股东大会审议，刘键先生、于根茂先生、黄笃学先生、韩精华先生、魏广民先
生、王凤女士担任公司第五届董事会非独立董事，刘志刚先生、姚永波先生担任
公司第五届监事会监事，经公司职工代表会选举张富贵先生担任第五届监事会职
工监事。
    特此公告


                                               河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                         董事会
                                                      二〇一八年一月二十九日