证券代码：000923         证券简称：河北宣工         公告编号：2018-10

                    河北宣化工程机械股份有限公司
               2018 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 29 日下午 2:30;
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 29 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 28 日 15:00
至 2018 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间；

    2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢集团有限公司五
楼会议室；
    3、召集人：公司董事会；
    4、会议主持人：常战芳；
    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范
性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 12 人，代

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表有效表决权的股份 42448.2526 万股，占公司股份总数的 65.03%。其中：
    （1）参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表有效表决权的股份
24678.8048 万股，占公司股份总数的 37.80%。
    （2）通过网络投票的股东 8 人，代表有效表决权的股份 17769.4478 万股，
占公司股份总数的 27.22％。
    2、持有公司 5%以下股份的股东出席情况:
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司 5%以下股份的股东和股
东授权代表 7 人，代表有表决权股份 6145.7231 万股，占公司股份总数的 9.42%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权股份 3287.2576 万股，占上
市公司总股份的 5.04%。
    通过网络投票的股东 5 人，代表有效表决权的股份 2858.4655 万股，占公司
股份总数的 4.38%。
    公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师
董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过
了全部议案，表决结果如下：
    1、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事的议案》；
    1.01 选举刘键先生为第五届董事会非独立董事；
    总体表决情况：同意 35722.4794 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.02 选举于根茂先生为第五届董事会非独立董事；
    总体表决情况：同意 35722.4794 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.03 选举黄笃学先生为第五届董事会非独立董事；


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    总体表决情况：同意 35722.4794 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.04 选举韩精华先生为第五届董事会非独立董事；
    总体表决情况：同意 35722.4794 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.05 选举魏广民先生为第五届董事会非独立董事；
    总体表决情况：同意 35722.4786 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    1.06 选举王凤女士为第五届董事会非独立董事；
    总体表决情况：同意 35722.4794 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    2、审议通过《关于调整公司第五届监事会监事的议案》；
    2.01 选举刘志刚先生为第五届监事会监事；
    总体表决情况：同意 35722.4794 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
    该项议案表决通过。
    2.02 选举姚永波先生为第五届监事会监事；
    总体表决情况：同意 35722.4794 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；其中，中小股东表决情况为：同意 3356.9577 万股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 100%。


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    该项议案表决通过。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    总体表决情况：同意 42448.2526 万股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；其中，中小股东表决
情况为：同意 6145.7231 万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%。
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    该项议案表决通过。
    以上 1、2 项提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    提案 3 为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
    以上全部审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2018 年
度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
    2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告


                                        河北宣化工程机械股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇一八年一月二十九日




                                                                        4