证券代码：000923          证券简称：河北宣工          公告编号：2018-43



                    河北宣化工程机械股份有限公司
               第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏


    河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于 2018 年 4 月 27
日以通讯表决方式召开，公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会
议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法
律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数
的 100%，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
    董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》及有关政策的规定，符
合公司实际情况，公司结合自身风险特点以及南非相关规定进行了合理估计，基于
预计负债与公司风险密切相关，本次对折现率做恰当估计，更能体现公司承担的现
时义务。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。
    公司独立董事认为公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和
公司实际情况而作出的。本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    根据相关规定，该项议案无需提交股东大会审议。
    以 上 议 案 详 细 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告


                                                   河北宣化工程机械股份有限公司
                                                                             董事会
                                                          二〇一八年四月二十七日
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